证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2021-040

           900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、公司 2021 年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    二、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见。

    该事项详见公司同日披露的编号 2021-042 号公告。



    特此公告。




                                           黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 28 日