证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2021-041

          900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
    一、公司 2021 年半年度报告及其摘要；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年半年度
的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
    二、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际情
况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
    该事项详见公司同日披露的编号 2021-042 号公告。


    特此公告。


                                         黄山旅游发展股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 28 日


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