证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2021-045

           900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    关于对外投资设立全资子公司的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司（暂定名，具

体以市场监督管理部门核准登记为准），新设公司注册资本为 10,000 万元，公司

以现金形式出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%。

    该事项详见公司同日披露的编号 2021-046 号公告。



    特此公告。




                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2021 年 10 月 9 日