证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2021-048

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2021 年第三季度报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    二、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    该事项详见公司同日披露的编号 2021-050 号公告。



    特此公告。




                                           黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2021 年 10 月 30 日




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