证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2021-053

          900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本

议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    该事项详见公司同日披露的编号 2021-055 号公告。

    二、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本

议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    该事项详见公司同日披露的编号 2021-055 号公告。

    三、关于优化公司部分组织架构的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步完善公司治理结构，会议同意将原信息技术部更名为数智技术部，

数智技术部主要负责公司数字化转型战略规划设计并组织实施；数字化重点项目

及基础设施建设；创新数字化生态研究；全业务流数字化实施、数字化安全、运


                                   1/2
维及应用推广管理等。



   特此公告。




                             黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                     2021 年 12 月 4 日




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