证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2009-006



    

    900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

    

    黄山旅游发展股份有限公司

    

    四届监事会第七次会议决议公告

    

    公司四届监事会第七次会议于2009 年4 月7 日上午11:00 在公司三楼会议

    

    室召开。会议应参加表决监事3 名，实参加表决监事3 名，符合《公司法》和《公

    

    司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案。

    

    一、公司2008 年度监事会工作报告；

    

    二、公司2008 年年度报告及其摘要；

    

    监事会认为：公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

    

    程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交

    

    易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况

    

    等事项；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    

    监事会认为：公司募集资金投入项目与经公司董事会、股东大会决议的投

    

    资项目一致，募集资金的存放与实际使用符合相关法规的规定，不存在问题。

    

    特此公告

    

    黄山旅游发展股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月9 日