证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2022-016

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场和通讯表决相结合

的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2021 年度总裁工作报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司 2021 年度董事会工作报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、公司 2021 年度财务决算报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、公司 2021 年年度利润分配预案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-018 号公告。

    五、公司 2021 年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



                                   1/3
   报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    六、公司 2021 年度内部控制评价报告；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    七、公司 2021 年度内部控制审计报告；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    八、公司 2021 年度独立董事述职报告；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    九、公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    十、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   该事项详见公司同日披露的编号 2022-019 号公告。

    十一、关于修改《公司章程》的议案；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   该事项详见公司同日披露的编号 2022-020 号公告。

    十二、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本

议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

   该事项详见公司同日披露的编号 2022-021 号公告。
    十三、关于续聘会计师事务所的议案；

                                  2/3
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-022 号公告。

    十四、关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、陶平回避了表决。本议案已获得

公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-023 号公告。

    十五、关于公司高管 2021 年度绩效考核事项的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于 2021 年度新冠疫情不可抗力因素，并综合考虑公司 2021 年度新冠疫情

影响及公司经营情况，会议同意公司高管 2021 年度绩效考核指标事项，同意公

司高管 2021 年度绩效考核结果及运用。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    十六、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2021 年年度股东大会，会议将

审议公司 2021 年度报告及其摘要等多项议题。

    本次股东大会会议通知将另行公告。



    特此公告。




                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 16 日




                                   3/3