证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)    编号：2022-017

          900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2021 年度监事会工作报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司 2021 年年度利润分配预案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股

东合理投资回报和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发

展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关

决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议同意公司

2021 年年度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-018 号公告。

    三、公司 2021 年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年度

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的经营管理和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。会议同意公司 2021 年年度报告及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    四、公司 2021 年度内部控制评价报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立

健全，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求，并在经营活动中得到较好的执行，能有效保证公司内部控制重点活动的执

行及监督。会议同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    五、公司 2021 年度内部控制审计报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    六、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际情况

相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求和《公司

募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。会议

同意公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-019 号公告。

    七、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：关于预计 2022 年度日常关联交易议案所涉及的内容均为公司

日常生产经营的需要，符合黄山风景区和公司运营实际情况，有利于降低公司的

运营成本和日常经营业务的持续稳定进行。上述关联交易属于正常经营行为，在
公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股

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东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和

经营成果产生重大影响。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章

程》的规定。会议同意公司对 2022 年度日常关联交易所作出的预计。

    本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-021 号公告。

    八、关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次收购可以更好地保障项目建设资金需求，加快推进黄山旅

游 CBD 项目进度，并依托公司文旅产业链资源优势，集聚旅游产业链优质企业，

实现公司总部办公与商业运营同步，同时可与周边旅游资源形成相互补充，带动

公司旗下景区、餐饮等业态协同发展，符合公司发展战略。本次关联交易属于正

常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司发展所需，符合公

司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策

程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本议案。

    本议案为关联交易，公司关联监事许飞回避了表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-023 号公告。




    特此公告。




                                         黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 16 日




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