黄山旅游发展股份有限公司
            独立董事关于第八届董事会第八次会议
                    有关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，

依据公司所提供的资料，基于独立判断原则，对公司第八届董事会第八次会议审

议的有关事项进行了事前审核，现发表意见如下：

    一、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；

    经对《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》内容进行审核，我们认为

上述关联交易事项均为公司日常生产经营的需要，符合黄山风景区和公司运营实

际情况，有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司

的运营成本。上述关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及中小股东

利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    我们同意公司对 2022 年度日常关联交易所作出的预计，并同意将该议案提

交公司第八届董事会第八次会议审议。

    二、关于续聘会计师事务所的议案；

    根据对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其具

有证券期货从业资质和专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能

力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。在为公司提供审计服

务过程中，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地

完成了与公司约定的各项审计任务。

    我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构，并同意将该议案提交至公司第八届董事会第八次会议审议。

    三、关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案。

    本次公司拟以自有资金 18,136 万元收购黄山蓝城小镇投资有限公司持有的

黄山云际置业有限公司 51.01%股权暨关联交易事项，可以更好地保障项目建设
资金需求，加快推进黄山旅游 CBD 项目进度，同时依托公司文旅产业链资源优

                                   1/2
势，集聚旅游产业链优质企业，实现公司总部办公与商业运营同步，符合公司发

展战略。该关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及中小股东利益的

情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。



    独立董事：



           高舜礼          吴吉林           丁重阳




                                                       2022 年 4 月 14 日




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