黄山旅游：安徽天禾律师事务所关于黄山旅游2021年年度股东大会的法律意见书2022-05-28
股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于黄山旅游发展股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
致：黄山旅游发展股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简
称“《上市公司股东大会规则》”）和《黄山旅游发展股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事
务所（以下简称“本所”）接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简
称“黄山旅游”或“公司”）的委托，并按照新型冠状病毒肺炎疫情
防控相关要求，指派鲍冉、马慧律师（以下简称“本所律师”）以现
场和视频方式参加黄山旅游2021年年度股东大会（以下称“本次股东
大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予
以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关
法律问题发表如下意见：
股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第八届董事会第八次会议决议和《公司章程》的有
关规定，公司董事会于2022年4月30日以公告方式在公司指定的信息
披露报刊、网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开2021
年年度股东大会的通知》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会
规则》有关规定。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、本次股东大会现场会议于2022年5月27日在安徽省黄山市屯溪
区昱城皇冠假日酒店如期召开，本次股东大会由公司董事长章德辉先
生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与通知内容一致。
经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验，出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人共54
人，代表股份数327,715,855股，占公司有表决权总股份的44.93%，其
中B股股东及股东代理人共计48人，代表股份数28,404,405股，占公
司股份总数的3.89%。上述股东及股东代理人的资格符合《公司法》、
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《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行
审议、表决。
通过现场/视频方式出席及列席本次股东大会的还有公司部分董
事、监事和高级管理人员。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行投票表决。现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按
《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；网络投票结
果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
2、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果。表决结果如下：
（1）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
（2）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
（4）审议通过《公司2021年年度利润分配预案》；
（5）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；
（6）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议通过《关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联
交易的议案》；
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第6项议案系特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；第4、6、7、8项议案对中小
投资者的表决进行了单独表决。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、
有效。
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