证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2022-034

          900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)


                     黄山旅游发展股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
    关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次交易可以补充公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公
司流动资金，满足资金周转需求，推进太平湖全域旅游服务提升改造相关项目进
展，同时可以进一步降低流动性风险，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展
能力。本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，
是公司业务发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。同意本议案。
    本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。
    该事项详见公司同日披露的编号 2022-035 号公告。


    特此公告。




                                         黄山旅游发展股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 25 日


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