证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2022-033

          900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、蒋集体回避了表决。本议案已获

得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-035 号公告。

    二、关于聘任孙峻先生为公司总裁的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-036 号公告。



    特此公告。




                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2022 年 6 月 25 日




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