证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)        编号：2022-038

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2022 年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    该事项详见公司同日披露的编号 2022-040 号公告。



    特此公告。




                                            黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 27 日




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