证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2023-020

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2022 年度监事会工作报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司 2022 年年度利润分配预案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营

发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，该事项决策和审议程序合法合规。本次利润分

配预案符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同

意公司 2022 年年度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    该事项详见公司同日披露的编号 2023-021 号公告。

    三、公司 2022 年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2022 年度
的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范

                                   1/3
性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与年报

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2022 年年度报告及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    四、公司 2022 年度内部控制评价报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立

健全，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求，并在经营活动中得到较好的执行，能有效保证公司内部控制重点活动的执

行及监督。同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    五、公司 2022 年度内部控制审计报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    六、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际

情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求和

《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

同意公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    该事项详见公司同日披露的编号 2023-022 号公告。

    七、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次预计的 2023 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产

经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于降低公司的运营成本和日

常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理

的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产

                                   2/3
生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司对 2023 年度日常关联

交易所作出的预计。

    该事项详见公司同日披露的编号 2023-023 号公告。

    八、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定要求和公司的实际

情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变

更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司及全体

股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合

法合规，同意公司本次会计政策变更。

    该事项详见公司同日披露的编号 2023-024 号公告。

    九、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及项目建设进度的

调整，不涉及该募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，

不存在改变或变相改变募集资金投向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害

公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规，符合中国证监会

和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求以及《公司募集资金管理办法》

的相关规定。同意公司本次募集资金投资项目延期。

    该事项详见公司同日披露的编号 2023-026 号公告。



    特此公告。




                                         黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 15 日




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