黄山旅游：黄山旅游第八届董事会第十四次会议决议公告2023-04-15
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-019
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结
合的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2022 年度总裁工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2022 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、公司 2022 年度财务决算报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、公司 2022 年年度利润分配预案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
该事项详见公司同日披露的编号 2023-021 号公告。
五、公司 2022 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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六、公司 2022 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、公司 2022 年度内部控制审计报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、公司 2022 年度独立董事述职报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
九、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2023-022 号公告。
十一、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、陶平、蒋集体回避了表决。本议
案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2023-023 号公告。
十二、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2023-024 号公告。
十三、关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
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本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
该事项详见公司同日披露的编号 2023-025 号公告。
十四、关于部分募集资金投资项目延期的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号 2023-026 号公告。
十五、关于公司高管 2022 年度绩效考核事项的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2022 年年度股东大会，会议将
审议公司 2022 年度报告及其摘要等多项议题。
本次股东大会会议通知将另行公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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