证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2009-009



    

    900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

    

    黄山旅游发展股份有限公司

    

    四届董事会第十三次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    公司四届董事会第十三次会议于2009 年6 月14 日以电话及书面形式发出通

    

    知，于6 月24 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 名，实参加

    

    表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通

    

    过了如下议题：

    

    关于聘任黄慧敏先生为公司副总裁的议案。

    

    经公司总裁许继伟先生提名，决定聘任黄慧敏先生为公司副总裁。任期与本

    

    届董事会一致。

    

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    

    特此公告

    

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月25 日

    

    附件：黄慧敏先生简历

    

    黄慧敏，男，1972 年生，博士研究生，中共党员。历任本公司董事会秘书

    

    室主办、董事会证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事、

    

    董事会秘书。