证券代码：600057   证券简称：象屿股份   公告编号：临 2014-072 号

                      厦门象屿股份有限公司
              2014 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

        本次会议没有否决提案的情况；

        本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

     一、会议召开和出席情况

    （一）厦门象屿股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月12日

下午15:00时在厦门国际航运中心E栋11层1号会议室召开。

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表

决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

    出席会议的股东和股东授权代表人数（人）                 11
    其中：参加现场会议的股东和股东授权代表                  2
            参加网络投票的股东和股东授权代表                9
    所持有表决权的股份总数（股）                      721,513,449
    其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所
                                                      623,592,533
    持有表决权的股份总数（股）
          参加网络投票的股东和股东授权代表所
                                                      97,920,916
    持有表决权的股份总数（股）
    占公司有表决权股份总数的比例（％）                  69.63%
    其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所
                                                        60.18%
    持有表决权的股份占有权表决数的比例（%）
          参加网络投票的股东和股东授权代表所
                                                        9.45%
    持有表决权的股份占有权表决数的比例（%）
     （三）本次股东大会由公司董事会召集，王龙雏董事长因出差不能出席和主

持会议，指定陈方副董事长主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

   公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。


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            二、提案审议情况
                                  同意票数     同意比    反对票     反对     弃权票     弃权       是否
序号           议案名称
                                  （股）         例      数（股）   比例     数（股）   比例       通过
        关于调整 2014 年度向控
 1                               97,911,216    99.990%    9,700     0.010%      0        0          是
        股股东借款额度的议案
        关于调整 2014 年度向银
 2                               721,503,749   99.999%    9,700     0.001%      0        0          是
        行申请授信额度的议案
        关于修订《公司章程》的
 3                               721,503,749   99.999%    9,700     0.001%      0        0          是
        议案
        2014 年度补充日常关联
 4                               721,503,749   99.999%    9,700     0.001%      0        0          是
        交易的议案
        关于续聘 2014 年度财务
 5      报表审计机构和内部控     721,503,749   99.999%    9,700     0.001%      0        0          是
        制审计机构的议案

        注：以上表格精确至小数点后三位。

           出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限责任

       公 司 均 回避表决了上述第 1项议案 ，回避表决股份数分别为 607,166,533股和

       16,426,000股。

        其中，中小投资者表决情况如下：
                                  同意票数     同意比    反对票     反对     弃权票     弃权       是否
序号           议案名称
                                  （股）         例      数（股）   比例     数（股）   比例       通过
        关于调整 2014 年度向控
 1                               97,911,216    99.99%     9700      0.01%       0       0%          是
        股股东借款额度的议案
        关于调整 2014 年度向银
 2                               114,337,216   99.99%     9700      0.01%       0       0%          是
        行申请授信额度的议案
        关于修订《公司章程》的
 3                               114,337,216   99.99%     9700      0.01%       0       0%          是
        议案
        2014 年度补充日常关联
 4                               114,337,216   99.99%     9700      0.01%       0       0%          是
        交易的议案
        关于续聘 2014 年度财务
 5      报表审计机构和内部控     114,337,216   99.99%     9700      0.01%       0       0%          是
        制审计机构的议案

            三、律师见证情况

            本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师陈珂、周腾到会见证，认为：

        公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程

        序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，


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合法有效。

    四、上网公告附件

    法律意见书。



    特此公告。



                       厦门象屿股份有限公司

                        2014 年 12 月 13 日




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