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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 2024年度开展商品衍生品交易的议案
8 关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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2024-04-24
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厦门象屿2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600057_20240424_KTP4.pdf
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2024-04-24
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厦门象屿第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600057_20240424_SYIR.pdf
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2024-04-24
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厦门象屿第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600057_20240424_WCPD.pdf
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2024-04-24
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厦门象屿关于计提信用和资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600057_20240424_1NJI.pdf
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2024-04-24
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厦门象屿关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600057_20240424_F9B2.pdf
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2024-04-24
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厦门象屿关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600057_20240424_7U6L.pdf
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2024-04-24
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厦门象屿关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600057_20240424_15T0.pdf
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2024-04-24
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厦门象屿关于2024年度开展商品衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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厦门象屿关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600057_20240320_RG6U.pdf
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2024-03-16
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厦门象屿第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600057_20240316_74PS.pdf
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2024-03-16
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厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-16
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厦门象屿关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600057_20240316_05BI.pdf
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2024-03-16
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厦门象屿关于转让部分资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600057_20240316_P882.pdf
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2024-03-16
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厦门象屿第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600057_20240316_BZSL.pdf
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2024-02-28
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厦门象屿2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600057_20240228_48XI.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于2024年度为子公司和参股公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_Y907.pdf
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年度日常关联交易额度的议案
2 关于2024年度与商业银行日常关联交易额度的议案
3 关于2024年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
4 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
5 关于2024年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
6 关于2024年度短期投资理财额度的议案
7 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
8 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
9.00 关于公开发行公司债券方案的议案
9.01 发行规模
9.02 发行方式
9.03 票面金额及发行价格
9.04 发行对象及向公司股东配售的安排
9.05 债券期限
9.06 债券利率及确定方式
9.07 特殊发行事项
9.08 赎回条款或回售条款
9.09 还本付息方式
9.10 募集资金用途
9.11 偿债保障措施
9.12 担保事项
9.13 承销方式及上市安排
9.14 本次发行决议的有效期
9.15 授权事项
10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
12 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
13 关于申请注册DFI债务融资工具的议案 |
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2024-02-08
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厦门象屿公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_BRCW.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_X7UX.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于2024年度短期投资理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_ZZDL.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_J2OT.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_NV9B.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_49NJ.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于2024年度与商业银行日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_I2V8.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_8WSO.pdf
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2024-02-08
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厦门象屿关于2024年度向控股股东及其关联公司借款额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600057_20240208_AV5Q.pdf
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