| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-20
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1997.05.20是夏新电子(600057)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.43: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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1997-06-04
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1997.06.04是夏新电子(600057)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.43: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600057)“夏新电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,824,339,495.84 4,347,780,310.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,412,224,194.83 1,463,131,726.69
每股净资产 3.29 3.40
调整后的每股净资产 3.28 3.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,697,168,186.67 3,648,731,244.01
净利润 86,641,268.14 368,350,791.32
扣除非经常性损益后的净利润 87,527,517.10 374,676,003.62
每股收益 0.20 0.86
净资产收益率(%) 6.14 29.29
经营活动产生的现金流量净额 -562,999,574.95 433,008,172.37
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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夏新电子股份有限公司于2004年3月24日召开三届六次董事会及三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本429840000股为基数，
向全体股东每10股派发红利3.17元(含税)。
三、通过公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项审核报告。
四、通过重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项审核报告。
五、通过汽车投资项目的议案：同意以自有资金投资1.75亿元，与南汽集团
共同组建合资公司，联合生产汽车车身等产品，公司占合资公司50%的股份。
六、通过投资无线宽带项目的议案：同意以自有资金投资3000万元设立合资
公司，公司占合资公司65%的股份。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大
会召开时间等拟另行公告通知。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 6,817,138,908.73 4,486,696,049.08
净利润 614,246,637.02 565,815,957.29
总资产 4,347,780,310.81 2,762,001,527.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,463,131,726.69 984,242,426.78
每股收益(摊薄) 1.43 1.58
每股净资产 3.40 2.75
调整后的每股净资产 3.39 2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 2.71
净资产收益率(摊薄) 41.98% 57.49%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3.17元(含税)。 |
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2004-02-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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夏新电子股份有限公司于2004年2月19日召开三届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意根据公司实际情况，2004年度按销售总额提取技术开发费的比例由
2003年度的6%调整为3%。
二、通过撤去王凤弟董事职务，同意增补王建军为董事候选人的议案。
三、同意林德华辞去公司副总裁职务。
以上有关事项须提交公司股东大会审议通过。
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2003-07-25
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召开2003年第二次临时股东大会，下午3时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 00,讨论公司名称变更事项并对《公司章程》作相应修改。
会议具体安排如下：
(一)会议时间：2003年7月25日下午3：00
(二)会议地点：厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室
(三)会议议程：
1、审议《关于变更公司名称及股票简称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年7月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
(五)出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。
2、登记日期：2003年7月24日上午8时-12时,下午2时-5时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
3、本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592-5058123转3500
联系传真：0592-5127609
附件：授权委托书
厦门厦新电子股份有限公司
董事会
2003年6月24日
附件：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位 个人 出席厦门厦新电子股份有限公司2003年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-06-25
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(600057)“厦新电子”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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厦门厦新电子股份有限公司于2003年6月23日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举柳学宏为董事长。
二、续聘李哓忠为公司总裁。
三、续聘吕东为董事会秘书。
四、同意对公司名称做以下变更，对公司章程做相应修改：公司中文名称变
更为“夏新电子股份有限公司”；公司股票简称变更为“夏新电子”。
五、选举苏宝桑为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2003年7月25日下午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-08-06
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(600057)“夏新电子”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,176,976,412.70 2,762,001,527.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,257,599,727.34 889,248,936.02
每股净资产 2.93 2.48
调整后的每股净资产 2.85 2.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,648,731,244.01 1,300,795,086.50
净利润 368,350,791.32 85,411,587.13
扣除非经常性损益的净利润 374,676,003.62 85,430,944.63
每股收益 0.86 0.24
净资产收益率 29.29% 16.98%
经营活动产生的现金流量净额 433,008,172.37 442,316,438.50 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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夏新电子股份有限公司与南京汽车集团有限公司于2004年4月15日签订《关于共
同出资成立南京君达汽车车身有限公司(暂定名，下称：合资公司)的合同》，双方共
同出资设立合资公司。合资公司注册资本3.5亿元人民币，其中公司以自有资金出资
1.75亿元，占50%的股份 |
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2004-05-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
夏新电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年4月20日-22日以通讯方式召开。应到董事12名,实到董事11名,1董事空缺。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、同意《夏新电子股份有限公司2004年第一季度报告》。
二、为避免产生尾数,同意对2003年度分配预案调整为"每10股派发红利3.20元(含税)",实际比原方案增加1,289,520元。本议案需提交2003年度股东大会表决。
三、根据2003年度第三次临时股东大会审议通过的《夏新电子业绩股票激励实施办法》相关规定,公司财务部以激励基金提取的对应财务指标计算出2003年度应提取的激励基金数额为25,798,358.75元,经薪酬与考核委员会讨论,本次董事会审议,同意本议案提交2003年度股东大会表决。
四、会议同意于2004年5月27日上午9：30。会议具体安排如下：
(一)会议时间：2004年5月27日上午9：30
(二)会议地点：厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室
(三)会议议程：
1. 审议2003年董事会工作报告；
2. 审议2003年监事会工作报告；
3. 审议2003年财务决算报告；
4. 审议2003年度利润分配预案；
5. 审议2003年度业绩股票激励实施方案；
6. 审议增补董事议案；
7. 审议续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年5月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
(五)出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。
2、登记日期：2004年5月26日上午8时-12时,下午2时-5时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
3、本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592-5058123转3500
联系传真：0592-5127609
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席厦门厦新电子股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
厦门厦新电子股份有限公司
董 事 会
2004年4月22日
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2004-04-23
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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夏新电子股份有限公司于2004年4月20日-22日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过同意对2003年度分配预案调整为“每10股派3.20元(含税)”的议案。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,223,835,262.02 4,347,780,310.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,533,040,168.46 1,463,131,726.69
每股净资产 3.57 3.40
调整后的每股净资产 3.54 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -338,476,036.59 -338,476,036.59
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率 4.56% 4.56% |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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1999-07-01
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1999.07.01是夏新电子(600057)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-14
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1999.07.14是夏新电子(600057)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1999-06-30
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1998年年度配股，10配1.764，配股价19元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度配股，10配1.764，配股价19元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.56，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.56，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-02
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2003.06.02是夏新电子(600057)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2003-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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夏新电子股份有限公司于2003年12月19日召开2003年度第三次临时股东大
会，会议审议通过同意公司业绩股票激励实施办法。
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2003-11-18
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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夏新电子股份有限公司于2003年11月17日以通讯方式召开三届四次董事
会，会议审议通过同意由薪酬委员会编制的公司业绩股票激励实施办法。
董事会决定于2003年12月19日上午召开2003年度第三次临时股东大会，
审议以上事项。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-19
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召开临时股东大会，上午9:00-12:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 夏新电子股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年11月十七日以通讯方式召开。应到董事十二名,实到董事会十一名,一名董事因辞去了所在单位的工作,不能继续履行董事职责。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、同意由薪酬委员会编制的《夏新电子业绩股票激励实施办法》,本议案须提交公司股东大会审议。
关于本议案的简要说明：
1、公司董事会提出本议案的目的：是为了建立现代企业制度和完善公司治理结构,实现对企业高管人员和业务技术骨干的激励与约束,使他们的利益与企业的长远发展更紧密地结合,做到风险共担、利益共享,充分调动他们的积极性和创造性,探索生产要素参与分配的有效途径,促使决策者和经营者行为长期化,实现企业的可持续发展。
2、本议案中业绩股票激励对象为：
(1)决策层,包括董事长、副董事长、董事、监事；
(2)管理层,包括总经理、副总经理；
(3)中层管理干部；
(4)少数业务技术骨干；
(5)引进人才等。
3、实施主要条件为：本公司业绩股票激励基金提取以全面摊薄年加权平均净资产收益率达到10%为起点,净资产收益率小于10%则不得提取业绩激励基金,不得实施业绩股票激励计划。
4、实施方式为：公司财务部根据激励基金提取的对应财务指标计算出当年度应提取的激励基金数额,公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行验证,报董事会批准,最终计提以董事会决议为准,并报股东大会和监事会审议通过。业绩股票激励基金必须以公司委托独立第三方(信托投资公司)在一定期限内全部购买本公司流通股股票。该股票即为当年业绩激励股权股票来源。业绩股票激励对象不直接在独立第三方(信托投资公司)开设股票帐户,只是作为公司集合股权信托相应份额股权出售的受益人。
(以上内容摘自《夏新电子业绩股票激励实施办法》,投资者如欲详细了解,请在上海证券交易所网站阅读全文)
公司独立董事对该实施办法发表了独立意见,同意将该办法提交股东大会审议。
二、同意于二00三年十二月十九日,讨论《夏新电子业绩股票激励实施办法》议案：
1 会议时间：2002年12月19日上午9:00-12:00；
会议地点：厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室
2 提请本次股东大会审议以下事项：
审议《夏新电子业绩股票激励实施办法》。
3 出席股东大会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人；
2、截止2003年12月12日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
4 出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；
3、因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。
登记日期：2003年12月18日上午8时-12时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
5 本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592-5058123转3500
联系传真：0592-5127609、5051631
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位 个人 出席厦门厦新电子股份有限公司2003年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
特此公告
夏新电子股份有限公司董事会
二00三年十一月十七日
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2003-04-11
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(600057)“ST厦新”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦新电子股份有限公司董事会决定于2003年5月12日上午召开2002
年度股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等事项。
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2003-03-27
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(600057)“ST厦新”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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厦门厦新电子股份有限公司于2003年3月24日召开二届十次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年年度报告及其摘要。
二、同意2002年度利润分配预案：每10股送2股派3.8元(均含税)。
三、同意2003年度公司技术开发费提取由2002年度的按销售总额的3%提取
提高到6%。
四、同意在上海设立厦新技术研究院，预计投资总额3000万元。
以上有关预案需提交公司2002年年度股东大会审议批准。关于召开2002年
年度股东大会的通知和内容，董事会将另行公告。
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2003-03-27
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(600057)“ST厦新”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 276200.15 158436.45 74.33
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 88924.89 41207.85 115.80
主营业务收入(万元) 448669.60 98826.12 354.00
净利润(万元) 60693.85 -7824.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 61338.50 -9141.68
每股收益(元) 1.69 -0.22
每股净资产(元) 2.48 1.15 115.65
调整后的每股净资产(元) 2.44 1.05 132.38
净资产收益率(%) 68.25 -18.99 459.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 68.98 -20.26 440.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.71 0.16 1593.75
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派3.80元(均含税)。
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