| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-08-18
|
1998年中期转增，10转增2转增上市日 ，1998-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期转增，10转增2除权日 ，1998-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期转增，10转增2登记日 ，1998-08-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期送股，10送5送股上市日 ，1998-08-24 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期转增，10转增2转增上市日 ，1998-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期送股，10送5登记日 ，1998-08-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期转增，10转增2除权日 ，1998-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期送股，10送5送股上市日 ，1998-08-24 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-18
|
1998年中期送股，10送5除权日 ，1998-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
夏新电子股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十次董事
会，会议同意财务负责人魏平孝提出辞职的请求，决定由公司常
务副总裁黄智辉兼任财务负责人 |
|
|
2004-10-27
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600057)“夏新电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,797,828,988.77 4,347,780,310.81
股东权益（不含少数股东权益） 1,370,586,300.21 1,463,131,726.69
每股净资产 3.19 3.40
调整后的每股净资产 3.18 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -75,293,709.31 -638,293,284.26
每股收益 -0.10 0.10
净资产收益率（%） -3.04 3.28
|
|
|
2004-10-12
|
[20043预亏](600057) 夏新电子：公布2004年第三季度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年第三季度预亏公告
经对夏新电子股份有限公司2004年第三季度经营状况初步估算，预计2004年
第三季度将出现亏损，1-9月累计净利润与上年同期相比下降50%以上，具体情况
将在2004年第三季度报告中详细披露。公司目前经营活动正常，资金储备宽裕。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-10-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-05-12
|
召开2002年度股东大会，上午9:00-12:00 |
召开股东大会 |
|
| 根据2003年3月24日公司第二届董事会第十次会议决议(公告刊登于3月27日《中国证券报》、《上海证券报》),本公司董事会决定于2003年5月12日上午在厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月12日上午9:00-12:00在厦门市悦华酒店展鸿阁华庭厅(厦门市湖里区悦华路101号)
二、提请本次股东大会审议以下事项：
1.审议公司2002年度董事会工作报告；
2.审议公司2002年度监事会工作报告；
3.审议公司2002年度财务决算；
4.审议公司2002年度利润分配预案：
根据厦门天健华天会计师事务所审计结果,公司2002年度实现净利润606,938,466.53元,按规定,加年初未分配利润-275,381,860.18元,提取10%法定盈余公积金33,155,660.63元,提取5%法定公益金16,577,830.32元,可供投资者分配利润281,823,115.40元,拟以公司2002年末总股本358,200,000股为基数,向全体股东每十股派发红利3.8元并派送2股红股(均含税)。剩余部分145,707,115.4元结转下一年度。
5.审议关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为2003年审计机构的议案。
三、出席股东大会人员：
1、公司董事、独立董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年4月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
1 出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；
3、因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。
2 登记日期：2003年5月9日上午8时-12时,下午2时-5时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
3 本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592-5058123转3500
联系传真：0592-5051631、5111285
厦门厦新电子股份有限公司董事会
2003年4月10日授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位 个人 出席厦门厦新电子股份有限公司2002年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
|
|
|
2003-04-18
|
(600057)“ST厦新”公布关于撤销股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据有关规定，经厦门厦新电子股份有限公司申请上海证券交易所批准，
公司股票交易将从2003年4月21日起撤销特别处理。公司股票简称也由“ST厦
新”改为“厦新电子”。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票
2003年4月18日停牌一天。
(600057)“ST厦新”公布关于对2002年度报告的补充公告
根据上海证券交易所对厦门厦新电子股份有限公司2002年年报事后审核意
见中所关注的事项，公司对2002年度报告作补充公告。详见4月18日《上海证券
报》。
|
|
|
2003-04-23
|
(600057)“厦新电子”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 303358.49 276200.15 109.83
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 107306.64 88924.89 120.67
每股净资产(元) 3.00 2.48 120.94
调整后的每股净资产(元) 2.90 2.44 118.85
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 21608.84
每股收益(元) 0.51 0.06 850.00
净资产收益率(%) 17.13 5.00 342.60
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 18.98 5.18 366.41
|
|
|
2003-05-13
|
(600057)“厦新电子”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
厦门厦新电子股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股送2股派3.8元(均含税)。
二、拟续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构。
|
|
|
2003-04-30
|
(600057)“厦新电子”公布关于变更股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
厦门厦新电子股份有限公司于2003年4月11日公告了《关于召开2002年度股
东大会的通知》，现董事会决定将2002年度股东大会的召开地点变更为厦门市
悦华酒店展鸿阁华庭厅(厦门市湖里区悦华路101号)，会议召开时间、股东登记
日及其他事项不变。
|
|
|
2003-06-23
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年5月16日下午以电话会议方式召开,应到董事十三名,实到十一名,张薇董事委托柳学宏董事代其出席会议并行使表决权,独立董事陈汉文委托王凤洲董事代其出席会议并行使表决权。四名监事及部分高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《2002年度利润分配实施方案》
分红派息实施的详细内容另行公告。
二、《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据《公司法》及相关法律、法规的规定,拟对公司章程第一百一十条进行修改：
原条款：第一百一十条董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长若干人。
修改为：第一百一十条董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长若干人。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、《关于董事会换届及推举新一届董事会董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定,本届董事会任期已经届满,须举行换届选举。经股东推荐,本公司董事会决定推举柳学宏先生、张丰年先生、朱以明先生、苏端先生、史顺华先生、王凤弟先生、林国良先生、李晓忠先生为第三届董事会董事候选人,提名陈汉文先生、王凤洲先生、乔梁先生、郭艺勋先生为第三届董事会独立董事候选人。
四、《关于变更独立董事薪酬的议案》
为鼓励独立董事更好地履行职责,决定将独立董事薪酬从3万元/年,提高至4万元/年。
本议案需提交股东大会审议通过。
五、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定于2003年6月23日,会议具体安排如下：
(一)会议时间：2003年6月23日上午9：00
(二)会议地点：厦门市悦华酒店(湖里区悦华路)
(三)会议议程：
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于选举第三届董事会董事成员的议案》；
3、审议《关于选举第三届监事会监事成员的议案》；
4、审议《关于变更独立董事薪酬的议案》。
(四)出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年6月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
(五)出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。
2、登记日期：2003年6月22日上午8时-12时,下午2时-5时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
3、本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592-5058123转3500
联系传真：0592-5127609
附件一：授权委托书
附件二：董事候选人简历
附件三：独立董事提名人声明
附件四：独立董事候选人声明
厦门厦新电子股份有限公司董事会
2003年5月19日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位(个人)出席厦门厦新电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件二：董事候选人简历
柳学宏,男,1945年11月出生,汉族,江苏泰州人,大学学历,高级工程师。曾任国营4110厂党委书记,中国振华电子工业公司副总经理,机电部电子行业发展司交流干部,中国电子工业发展研究中心副主任兼电子规划所所长。现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员,厦新电子有限公司董事长。
张丰年,男,1946年12月出生,汉族,山东烟台人,大学学历,高级工程师。曾任国营第4310厂副厂长,西安西京电子元器件工业公司经理,中国电子基础产品装备公司副总经理,中国电子系统工程总公司总经理,中国电子信息产业集团公司总经理专项助理。现任厦新电子有限公司执行董事。
朱以明,男,1962年4月出生,大学学历,会计师,曾任中国电子工业深圳总公司财务部副经理、中国电子信息产业集团公司财务部计划资金处副处长、融资投资处副处长、处长,财务部一处处长。现任中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部副总经理。
苏瑞,男,1952年5月出生,大学学历,高级工程师。曾任中国电子基础产品装备公司技术服务中心工程师、副经理、中国电子工业总公司科技质量局科技攻关处工程师、中国电子信息产业集团公司集成电路工程部副部长、经理部总经理办公室主任、经理部副总经理兼总裁办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司直属临时党委副书记。
史顺华,男,1944年11月出生,大学学历,高级工程师。曾任七二○厂党委副书记、书记、厂长、南京中山集团副总经理；厦新电子股份有限公司第一届董事会副董事长。现任厦门经济特区华夏集团总经理、厦新电子有限公司副董事长。
王凤弟,男,1954年10月出生,大专,工程师。曾任电子工业部南京七二○厂企管办主任、厦新电子一届董事会董事。现任厦门经济特区华夏集团总经理助理,投资管理部经理。
林国良,男,1925年11月出生,工商管理硕士。曾任厦新电子股份有限公司第一届董事会副董事长。现任菲律宾新利集团董事长、香港新利创业有限公司董事长、新利实业(深圳)有限公司董事长、厦新电子有限公司副董事长。
李晓忠,男,1965年4月出生,硕士,工程师。曾任厦新电子有限公司质管部经理、企划部经理、技术开发部主任、总经理助理、副总裁,现任厦门厦新电子股份有限公司董事、总裁。
陈汉文,男,1968年1月出生,会计学教授、经济学博士,曾任厦门大学会计系副主任、《中国经济问题》编委、福建省高级审计师职称评审委员会评委、福建省内部审计师协会常务理事、福建省中青年审计学会副会长,现任厦门大学会计学博士生导师、厦门路桥股份有限公司独立董事。
王凤洲,男,1960年10月出生,教授、管理科学与工程专业博士、工商管理博士后,现任国家自然科学基金(管理科学部)同行评审专家、福建省会计学会理事、集美大学工商管理学院会计学系教授。
乔梁,男,1964年出生,法学硕士、经济学博士,曾任西藏自治区政府办公厅招商代表、中共河南沁阳市委副书记,现任北京国际电力开发投资公司总经理助理。
郭艺勋,男,1964年1月出生,在读博士、硕士、副教授,现任厦门大学经济学院副教授(本职)、厦门灿坤集团副总经理、政协厦门市湖里区副主席(兼职)、厦门市青年企业家协会常务理事。附件三：厦门厦新电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人厦门厦新电子股份有限公司董事会现就向股东大会提名陈汉文、王凤洲、乔梁、郭艺勋为厦门厦新电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与厦门厦新电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分公开了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(简历参见2003年5月20日董事会决议公告),被提名人已书面同意出任厦门厦新电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市上市公司董事的资格；
二、符合厦门厦新电子股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直接亲属、主要社会关系均不在厦门厦新电子股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不再直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位人任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括厦门厦新电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：厦门厦新电子股份有限公司董事会
2003年5月19日附件四：厦门厦新电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈汉文,作为厦门厦新电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门厦新电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括厦门厦门厦新电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈汉文
签字：
2003年5月19日于厦门厦门厦新电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王凤洲,作为厦门厦新电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门厦新电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括厦门厦门厦新电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王凤洲
签字：
2003年5月19日于厦门厦门厦新电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人乔梁,作为厦门厦新电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门厦新电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括厦门厦门厦新电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：乔梁
签字：
2003年5月16日于北京厦门厦新电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭艺勋,作为厦门厦新电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门厦新电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括厦门厦门厦新电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭艺勋
签字：
2003年5月16日于厦门
|
|
|
2003-05-27
|
(600057)“厦新电子”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
厦门厦新电子股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本358200000股为基数，向全体股东每10股送红股2股派发现金红利3.8元(均含税)。
股权登记日为2003年5月30日，除权(除息)日为2003年6月2日，新增可流通股份上
市流通日为2003年6月3日，现金红利发放日为2003年6月10日。
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为1.412元。
|
|
|
2003-05-20
|
(600057)“厦新电子”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
厦门厦新电子股份有限公司于2003年5月16日以电话会议方式召开二届十二次
董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配实施方案。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
三、关于董、监事会换届及推举新一届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月23日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
|
2003-06-24
|
(600057)“厦新电子”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结 |
|
|
厦门厦新电子股份有限公司于2003年6月23日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分条款修改议案。
二、选举第三届董、监事会成员及独立董事。
(600057)“厦新电子”公布控股股东解除股权质押情况公告
厦门厦新电子股份有限公司获悉控股股东厦新电子有限公司已于2003年6月20
日将其以下法人股贷款质押向有关银行办理了质押解除手续：
1、质押给福建兴业银行厦门分行的公司法人股1150万股；
2、质押给交通银行厦门分行的公司法人股2090万股；
3、质押给农业银行厦门湖滨支行的公司法人股5840万股；
4、质押给中国银行厦门分行的公司法人股5000万股。
以上股权质押解除后，厦新电子有限公司持有的全部公司法人股没有被质押
的情况 |
|
|
2003-07-26
|
(600057)“厦新电子”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
厦门厦新电子股份有限公司于2003年7月25日召开2003年度第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称及股票简称的议案：公司中文名称变更为“夏新电子
股份有限公司”；公司股票简称变更为“夏新电子”。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2003-07-31
|
(600057)“厦新电子”公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
厦门厦新电子股份有限公司已于近日完成更名为“夏新电子股份有限公司”
的工商登记手续，并领取了新的工商营业执照。注册资本变更为429840000元人
民币。
经上海证券交易所批准，公司股票简称将自2003年8月5日起变更为“夏新电
子”，股票代码不变 |
|
|
2003-10-24
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
2003年9月30日
总资产 3,862,019,323.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,433,679,483.06
每股净资产 3.34
调整后的每股净资产 3.27
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 235,189,115.51
每股收益 0.41
净资产收益率 13.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 13.36%
|
|
|
2004-05-11
|
(600057)“夏新电子”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
夏新电子股份有限公司于2004年4月29-30日以通讯方式召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让夏新电子有限公司“夏新、amoi、厦新、amoisonic”整体商标之关联交易的议案。
二、通过聘请厦门市新汇通投资咨询有限公司作为独立财务顾问，就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表独立意见；同意聘请厦门联合信实律师事务所对本次商标转让的程序以及《商标转让协议》进行审查，并对此关联交易的合法性作出全面的评判。
三、监事会提议将《关于整体受让夏新电子有限公司商标之关联交易议案》提交2004年5月27日召开的2003年度股东大会审议。董事会同意监事会的提议，在2003年度股东大会增加该议案。
(600057)“夏新电子”公布受让商标之关联交易公告
2004年4月30日，夏新电子股份有限公司与夏新电子有限公司(下称：夏新有限)就整体商标的转让事宜签订了《商标转让协议》。公司此次受让的整体商标是夏新有限所拥有的“Amoi、夏新、Amoisonic、厦新”整体商标，即夏新有限的所拥有的所有的商标，包括已经获得注册的所有商标以及正在申请的所有商标。整体商标转让价格共计壹亿伍仟万元人民币整。
本次交易完成后，夏新有限不再使用上述整体商标，夏新有限如要使用整体商标须与公司另行签订商标使用许可合同。协议生效后，双方之前签订的《商标使用许可合同》同时终止。
本次交易属关联交易。本次关联交易转让商标尚需办理相关的法律手续。
|
|
|
2004-06-05
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
夏新电子股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本42
9840000股为基数，每10股派发现金红利3.2元(含税)。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日
现金红利发放日：2004年6月17日 |
|
|
2004-05-28
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
夏新电子股份有限公司于2004年5月27日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本429840000股为基数，
向全体股东每10股派发红利3.2元(含税)。
二、增补王建军为第三届董事会董事。
三、通过以1.5亿元的价格整体受让夏新电子有限公司商标的关联交易议案。
四、续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构。
|
|
|
2004-08-19
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
1997-05-13
|
1997.05.13是夏新电子(600057)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4.43: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
1997-05-20
|
1997.05.20是夏新电子(600057)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4.43: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
| | | |
