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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600057)“夏新电子”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,289,227,238.35 4,337,983,162.81
股东权益 1,318,192,148.47 1,439,410,344.33
每股净资产 3.07 3.35
调整后的每股净资产 3.06 3.33
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 5,054,540,848.79 6,817,138,908.73
净利润 15,854,315.52 590,412,476.20
每股收益(全面摊薄) 0.04 1.37
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.20 41.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.54 1.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600057)“夏新电子”
夏新电子股份有限公司于2005年4月17日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、公司三届六次董事会作出投资汽车项目的决定后，对该项目尚未进行投资，会议一致同意中止该项目。
五、通过调整公司董、监事的议案。
六、通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
七、通过《公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项审核报告》。
董事会决定于2005年6月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 决定于2005年6月3日上午,会议具体安排如下：
(一)会议时间：2005年6月3日上午9：30
(二)会议地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2004年年度报告；
2、审议2004年度董事会工作报告；
3、审议2004年度监事会工作报告；
4、审议2004年度财务决算报告；
5、审议2004年度利润分配预案；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、审议增选董事、监事议案；
10、审议支付2004年度会计师事务所报酬及续聘2005年审计机构的议案。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年5月31日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
(五)出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。
2、登记日期：2005年6月2日上午8时-12时,下午2时-5时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
3、本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592-5058123转3500、3550
联系传真：0592-5127609
上述董事会审议议案均以全票通过。
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席夏新电子股份有限公司2004年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2005年4月18日
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2005-04-20
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公布受让商标之关联交易实施结果公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600057)“夏新电子”
夏新电子股份有限公司受让控股股东夏新电子有限公司“amoi”、“夏新”、“amoisonic”、“厦新”整体商标的关联交易已经公司三届八次董事会和公司2003年年度股东大会审议通过。现根据有关规定将该关联交易实施结果公告如下：
国家工商行政管理局商标局分别于2004年8月27日及2004年10月21日核准本次商标转让，本次关联交易转让的“amoi”、“夏新”、“amoisonic”、“厦新”整体商标国内注册部分(共计133件)已经完成了变更手续，国外注册部分正在办理之中 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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1999年中期分红，10派1.24(含税)，税后10派0，除权日 ，1999-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1999年中期分红，10派1.24(含税)，税后10派0，登记日 ，1999-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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公司名称由“厦门厦新电子股份有限公司”变为“夏新电子股份有限公司” ，2003-07-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-01
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1999年中期送股，10送5登记日 ，1999-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-01
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1999年中期送股，10送5除权日 ，1999-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-01
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-01
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1999年中期送股，10送5送股上市日 ，1999-09-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-01
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-01
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度配股，10配1.7647，配股价19元登记日 ，1999-06-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度配股，10配1.7647，配股价19元除权日 ，1999-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度配股，10配1.7647，配股价19元登记日 ，1999-06-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度配股，10配1.7647，配股价19元除权日 ，1999-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期送股，10送5登记日 ，1998-08-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期转增，10转增2登记日 ，1998-08-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期转增，10转增2转增上市日 ，1998-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期送股，10送5除权日 ，1998-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期转增，10转增2除权日 ，1998-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期转增，10转增2登记日 ，1998-08-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期送股，10送5送股上市日 ，1998-08-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期送股，10送5除权日 ，1998-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期送股，10送5登记日 ，1998-08-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-18
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1998年中期转增，10转增2转增上市日 ，1998-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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