象屿股份:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-03-27
证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:2015- 016 号
厦门象屿股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 15 日 14 点 30 分
召开地点:厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 15 日
至 2015 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件 √
的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议 √
案(逐项审议)
2.01 本次发行方式和发行时间 √
2.02 发行股份的种类和面值 √
2.03 发行对象 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量和用途 √
2.09 本次非公开发行股份前公司的滚存未 √
分配利润安排
2.10 发行决议有效期 √
3 关于公司本次非公开发行股票涉及关 √
联交易的议案
4 关于《厦门象屿股份有限公司非公开发 √
行 A 股股票预案》的议案
5 关于《厦门象屿股份有限公司非公开发 √
行股票募集资金运用可行性分析报告》
的议案
6 关于《厦门象屿股份有限公司前次募集 √
资金使用情况报告》的议案
7 关于公司与象屿集团签署《附条件生效 √
的非公开发行股票认购协议书》的议案
8 关于公司拟向富锦象屿金谷农产有限 √
责任公司提供委托贷款实施非公开发
行募集资金投资项目的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办 √
理本次发行工作相关事宜的议案
10 关于提请股东大会批准象屿集团免予 √
以要约方式增持股份的议案
11.00 2015 年度日常关联交易的议案(逐项审 √
议)
11.01 2015 年度与厦门象屿集团有限公司及 √
其关联公司的日常关联交易
11.02 2015 年度与福建南平太阳电缆股份有 √
限公司的日常关联交易
11.03 2015 年度与紫金象屿(龙岩)物流有限 √
责任公司的日常关联交易
11.04 2015 年度与关联自然人穆海鹏和穆明 √
倩控股的公司以及担任董事、高级管理
人员的关联企业之间的日常关联交易
12 2015 年度向控股股东借款的议案 √
13 2015 年度向银行申请授信额度的议案 √
14 2015 年度为控股子公司提供担保额度 √
的议案
15 2015 年度短期投资理财的议案 √
16 2015 年度远期外汇交易的议案 √
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
18 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
19 关于控股子公司投资建设粮食仓储物 √
流基地的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,详见
公司刊登于 2015 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》
以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告(公告编
号:临 2015-006 号、2015-008 号、2015-009 号、2015-010 号、
2015-011 号、2015-012 号、2015-013 号、2015-014 号和 2015-015
号)。
2、 特别决议议案:2、14
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-10、11、12、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、6、7、10、11、12
应回避表决的关联股东名称:厦门象屿集团有限公司、厦门象屿
地产集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600057 象屿股份 2015/4/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2015年4月14日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2、登记地点:厦门国际航运中心E栋10楼
3、登记方式:
(1)自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理
人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登
记。
(2)法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人
授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进
行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函上请注
明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人:廖杰、赖晓娟,电话:0592-5603375,传真:
0592-5051631,电子邮箱:stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理;
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携
带身份证明、授权委托书等原件,签到入场;
4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年
4 月 15 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行A股
股票条件的议案;
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议);
2.1 本次发行方式和发行时间
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行对象
2.4 定价基准日、发行价格及定价
原则
2.5 发行数量及认购方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次非公开发行股份前公司
的滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股
票涉及关联交易的议案;
4 关于《厦门象屿股份有限公司
非公开发行A股股票预案》的
议案;
5 关于《厦门象屿股份有限公司
非公开发行股票募集资金运
用可行性分析报告》的议案;
6 关于《厦门象屿股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》
的议案;
7 关于公司与象屿集团签署《附
条件生效的非公开发行股票
认购协议书》的议案;
8 关于公司拟向富锦象屿金谷
农产有限责任公司提供委托
贷款实施非公开发行募集资
金投资项目的议案
9 关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次发行工作相
关事宜的议案;
10 关于提请股东大会批准象屿
集团免予以要约方式增持股
份的议案;
11 2015 年度日常关联交易的议案(逐项审议);
11.1 2015年度与厦门象屿集团有
限公司及其关联公司的日常
关联交易
11.2 2015年度与福建南平太阳电
缆股份有限公司的日常关联
交易
11.3 2015年度与紫金象屿(龙岩)
物流有限责任公司的日常关
联交易
11.4 2015年度与关联自然人穆海
鹏和穆明倩控股的公司以及
担任董事、高级管理人员的关
联企业之间的日常关联交易
12 2015年度向控股股东借款的
议案;
13 2015年度向银行申请授信额
度的议案;
14 2015年度为控股子公司提供
担保额度的议案;
15 2015年度短期投资理财的议
案;
16 2015年度远期外汇交易的议
案;
17 关于修订《股东大会议事规
则》的议案;
18 关于修订《董事会议事规则》
的议案;
19 关于控股子公司投资建设粮
食仓储物流基地的议案。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。