厦门象屿股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会文件




          2015.10.26


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                                                                 目 录

2015 年第二次临时股东大会议程 .................................................................................................. 3

议案一：关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司 20%股权之优先受让权的议案
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                    厦门象屿股份有限公司
               2015 年第二次临时股东大会议程

    现场会议时间：2015 年 10 月 26 日下午 15:00 时

    网络投票时间：自 2015 年 10 月 26 日至 2015 年 10 月 26 日，采用上海证券

交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    会议议程：

    一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

    二、审议以下议案：

    1、关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司 20%股权之优先受

让权的议案。

    三、股东发言提问;

    四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;

    五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;

    六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;

    七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;

    八、会议结束。




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议案一：关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公
              司 20%股权之优先受让权的议案


各位股东及股东代表：
    公司第六届董事会第二十六次会议审议并一致同意通过了《关于
放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司 20%股权之优先受
让权的议案》，并披露了临 2015-047 号《关于放弃对关联人出让黑龙
江象屿农业物产有限公司 20%股权之优先受让权暨关联交易的公告》，
本议案的具体内容如下：
    穆海鹏、穆明倩拟将合计持有的黑龙江象屿农业物产有限公司
（以下简称象屿农产）20%股份转让给依安县泰丰商贸有限公司（以
下简称泰丰商贸），厦门象屿股份有限公司（以下简称象屿股份、本
公司、公司）拟放弃对该股权转让的优先受让权。
    泰丰商贸由穆明倩和穆海鹏合资设立，穆明倩和穆海鹏分别持股
50%，于2015年9月设立，法定代表人：穆明倩，注册资本：200万元
人民币，主营业务：豆及薯类批发。
    穆明倩和穆海鹏认定为本公司的关联自然人，穆明倩和穆海鹏控
股的公司以及担任董事、高级管理人员的公司认定为本公司的关联法
人。因此，本公司放弃对本次股权转让的优先购买权构成关联交易。
    在穆明倩、穆海鹏将持有的象屿农产20%股份转让给泰丰商贸后，
本公司对象屿农产的持股比例保持不变，仍持股80%，穆海鹏和穆明
倩则通过泰丰商贸对象屿农产持股20%。
    针对此次股份转让，公司将与穆海鹏、穆明倩、穆天学、付立敏
以及泰丰商贸签订《关于<合资协议书>的补充协议五》，对合资公司
股权转让、泰丰商贸股权转让限制、转让泰丰商贸股权时我公司的选
择权、泰丰商贸股权被采取强制措施时我公司的选择权、合资公司股
权的出质、原合资协议以及补充协议中权利义务继承等事项进行约定。
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    本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事
项提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
   公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。


    以上议案请各位股东审议，本议案无关联股东回避表决。




                                       厦门象屿股份有限公司
                                             2015 年 10 月 26 日




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