证券代码：600057    证券简称：象屿股份   公告编号：临 2015-069 号

                 厦门象屿股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十次会议通过电子邮

件的方式发出会议通知，于2015年12月30日以通讯方式召开。本次会

议应到董事8人，实到董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关

法律法规及公司章程的规定。

    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

    一、关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

的议案；

    本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2015-068 号《关于

签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

    二、关于董事会授权总经理审批募集资金使用的议案

    同意授权总经理根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在

本次募集资金总额度内审批每笔募集资金的支出。

    三、关于选举公司董事长的议案

    同意选举张水利先生担任公司董事长。

    四、关于调整董事会投资发展（战略）委员会委员的议案

    同意调整公司董事会投资发展（战略）委员会成员，调整后组成


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如下：

   召集人：张水利，委员：陈方、吴世农



   以上议案表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司全体独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见。



   特此公告。




                             厦门象屿股份有限公司董事会

                                        2015 年 12 月 31 日




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