证券代码：600057    证券简称：象屿股份   公告编号：临 2015-070 号

                   厦门象屿股份有限公司
          第六届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门象屿股份有限公司第六届监事会第十六次会议通过电子邮
件的方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。全
体五名监事出席了会议。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了《关于募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资
金 823,311,054.35 元置换预先投入富锦 195 万吨粮食仓储及物流项目的
自筹资金。
    监事会对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项的书面
审核意见：
    公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》以及《厦门象屿股份有限公司募集资金
管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    专此公告。




                                      厦门象屿股份有限公司监事会
                                                  2015年12月31日