证券代码：600057   证券简称：象屿股份   公告编号：临 2015-067 号

                     厦门象屿股份有限公司
                     关于董事长变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王龙雏先生的
书面辞职报告。因工作变动原因，王龙雏先生辞去公司董事长、董事职务，同时
辞去董事会投资发展（战略）委员会职务。
    王龙雏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的
依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董
事会之日生效。辞职生效后，王龙雏先生将不在公司担任任何职务。
    2015 年 12 与 30 日公司第六届董事会第三十次会议已选举张水利先生为公
司新任董事长，详见同日发布的临 2015-069 号《第六届董事会第三十次会议决
议公告》。公司董事会目前空缺一名董事，公司将根据《公司章程》的规定增补
董事。
    王龙雏先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，带领公司砥砺前行、不断跨越，
公司以及公司董事会、管理层对王龙雏先生为公司发展做出的卓越贡献表示诚挚
的感谢！
    特此公告。
       附件：
    张水利，男，1965 年出生。现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司党委
副书记、董事、总裁。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易
有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公
司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总
裁。
                                             厦门象屿股份有限公司董事会
                                                      2015 年 12 月 31 日