证券代码：600057       证券简称：象屿股份         公告编号：临 2016-005 号

                 厦门象屿股份有限公司
     关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更
   注册资本的议案》、 关于变更经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》：
         一、根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开
   发行股票的批复》（证监许可[2015]2546号），公司2015 年度非公开发行股票募
   集资金已全部到位，本次定向发行的股份134,529,147股已于2015年12月31日在中
   国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司新增注册资本
   人民币134,529,147.00元，公司注册资本由1,036,250,256元增加至1,170,779,403
   元，实收资本为1,170,779,403元。
         二、根据工商登记办法的要求，对公司的经营范围进行简化和调整。
         经营范围变更情形详见公司章程的修订内容。
         三、根据前两项议案的内容对公司章程进行了修订
         具体修订情况如下：
原规定                                         修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,036,250,256 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,170,779,403 元。
第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围      第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围
是：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进    是：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出
出口的商品目录），但国家限定公司经营或禁止进   口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口
出口的商品及技术除外；2、批发：纺织品、棉花、 的商品及技术除外；谷物、豆及薯类批发；饲料
饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须   批发；林产品批发；其它农牧产品批发；其他预
经前置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材   包装食品批发；其他散装食品批发；金属及金属
料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、     矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批
汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控     发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控
产品除外）、化肥；销售：燃料油（不含成品油及   化学品）；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托
须经前置审批许可的项目），收购农副产品（不含   车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；
粮食、种子）；3、货物运输代理及咨询服务、货     化肥批发； 石油制品批发（不含成品油、危险化
物仓储及相关服务的物流代理服务（以上不含货      学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；
物运输）,物流供应链管理咨询服务，物流信息系     棉、麻批发；服装批发；其它未列明批发业（不
统开发；4、钢材仓储（不含危险化学品及监控化     含需经许可审批的经营项目）；供应链管理；贸易
学品）；5、物流园区相关项目的开发经营，房地     代理；其他贸易经纪与代理；国际货运代理；国
产租赁服务；6、批发：预包装食品兼散装食品（有   内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须
效期至 2015 年 10 月 18 日）。                  经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓
                                                储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经
                                                营；其他未列明房地产业；商务信息咨询；软件
                                                开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许
                                                可审批的项目）；
        修改后的《厦门象屿股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
        以上章程修改尚需提交公司股东大会审议批准。


        特此公告。




                                                        厦门象屿股份有限公司董事会
                                                                       2016年1月16日