象屿股份：关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2016-01-23
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-012 号
厦门象屿股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 3 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600057 象屿股份 2016/1/29
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：厦门象屿集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 53.34%股份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2016 年 1 月
22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加临时提案《厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相
关事项的议案》，上述议案已经公司2016年1月22日召开的第六届董事
会第三十二次会议或第六届监事会第十八次会议审议通过，会议决议
公告详见于2016年1月23日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上
海证券报》披露内容。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 16 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 2 月 3 日 15 点
召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 3 日
至 2016 年 2 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于公司全资子公司为厦门象屿兴泓科 √
技发展有限公司代理采购商品的日常关
联交易的议案
3 关于补选董事的议案 √
4 厦门象屿股份有限公司第一期员工持股 √
计划（草案）及其摘要
5 关于提请股东大会授权董事会办理员工 √
持股计划相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过；
议案 4、5 已经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第三十
二次会议审议通过，其中第 4 项议案还经公司 2016 年 1 月 22 日
召开的第六届监事会第十八次会议审议通过；详见公司刊登于
2016 年 1 月 16 日、1 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》
以及上海证券交易所网站的公司董事会、监事会决议公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、4、5
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产
集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2016 年 1 月 23 日
