证券代码：600057     证券简称：象屿股份    公告编号：临 2016-043 号

                 厦门象屿股份有限公司
           第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通过电子邮件的方式

发出会议通知，于 2016 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

    一、关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案

    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 40 亿元人

民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内

分期发行，并提请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相

关事宜。
    本议案需提交公司股东大会审议通过，最终方案以中国银行间市场交易商协
会注册通知书为准。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于申请发行不超过 10 亿元长期含权中票(可续期）的议案
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人
民币的长期含权中票（可续期），并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度
内分期发行，并提请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行
相关事宜。
    本议案需提交公司股东大会审议通过，最终方案以中国银行间市场交易商协
会注册通知书为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于审议《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

    根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、

中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露


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管理规则》等相关规定，为规范公司及子公司在银行间债券市场发行债务融资工

具的信息披露行为，保护投资者合法权益，特制定厦门象屿股份有限公司《银行

间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    审议通过的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》同日刊登在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    四、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

    公司拟于2016年7月6日召开公司2016年第三次临时股东大会审议相关议案，

详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2016-044号《关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                厦门象屿股份有限公司董事会

                                                          2016 年 6 月 18 日




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