象屿股份:2016年第三次临时股东大会文件2016-06-28
厦门象屿股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会文件
2016.7
目 录
2016 年第三次临时股东大会议程 ............................. 3
议案一:关于申请发行不超过 40 亿元人民币超短期融资券的议案 4
议案二: 关于申请发行不超过 10 亿元长期含权中票(可续期)的议
案 ....................................................... 6
厦门象屿股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间:2016 年 7 月 6 日下午 15:00 时
网络投票时间:自 2016 年 7 月 6 日至 2016 年 7 月 6 日,采用上海证券交易
所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室
会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程:
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案:
1、关于申请发行不超过 40 亿元人民币超短期融资券的议案;
2、关于申请发行不超过 10 亿元长期含权中票(可续期)的议案。
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决(现场+网络)结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
议案一:关于申请发行不超过 40 亿元人民币超短期融资券
的议案
各位股东及股东代表:
为拓宽公司融资渠道、满足未来业务增长对资金的需求、降低公
司融资成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规
程(试行)》等相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行规模不超过 40 亿元人民币的超短期融资券,公司将根据实
际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的
《接受注册通知书》中规定的注册有效期(两年)内一次或者分次择
机发行。
为了更有效的完成本次发行工作,请股东大会授权公司经营班子
办理本次发行的具体事项,包括但不限于:在法律、法规允许的范围
内,根据公司需要以及市场条件,制定本次发行超短期融资券的具体
发行方案,以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款,
包括发行时间(期限)、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、
承销方式等与发行条款相关的一切事宜;聘请中介机构,办理本次超
短期融资券发行申报事宜;审核、修订、签署及决定与本次发行超短
期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件;制
作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料;及时履行信息
披露义务;办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
公司超短期融资券的发行,还需获得中国银行间市场交易商协会
的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2016 年 7 月 6 日
议案二:关于申请发行不超过 10 亿元长期含权中票(可续
期)的议案
各位股东及股东代表:
为拓宽公司融资渠道、满足未来业务增长对资金的需求、优化融
资结构和债务结构,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等相关规定,公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的长期含权中票(可
续期),公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市
场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期(两年)
内一次或者分次择机发行。
为了更有效的完成本次发行工作,请股东大会授权公司经营班子
办理本次发行的具体事项,包括但不限于:在法律、法规允许的范围
内,根据公司需要以及市场条件,制定本次发行长期含权中票(可续
期)的具体发行方案,以及修订、调整本次申请发行长期含权中票(可
续期)的发行条款,包括发行时间(期限)、发行额度、发行期数、
发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜;聘请
中介机构,办理本次长期含权中票(可续期)发行申报事宜;审核、
修订、签署及决定与本次发行长期含权中票(可续期)有关的协议、
合同、表格、函件及其他一切相关的文件;制作并签署所有必要的申
报注册文件、发行文件等材料;及时履行信息披露义务;办理与本次
发行长期含权中票(可续期)有关的其他事项。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
公司长期含权中票(可续期)的发行,还需获得中国银行间市场
交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后
实施。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2016 年 7 月 6 日