兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司

   继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为厦
门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）2015年非公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规
的有关规定和要求，就象屿股份拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、象屿股份 2015 年非公开发行募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2546
号文《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，象屿股份
以非公开方式发行134,529,147股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币
11.15元，募集资金总额为 人民币1,499,999,989.05 元，扣除发行费用人民币
20,707,255.29元，募集资金净额为人民币1,479,292,733.76元。以上募集资金已由
兴业证券于2015年12月29日汇入象屿股份开立的募集资金专户，并已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具的致同验字(2015)第
350ZA0125号《厦门象屿股份有限公司验资报告》审验确认。公司已开立募集资
金专用账户对该募集资金实行专户管理。

二、象屿股份 2015 年非公开发行募集资金使用情况说明

    1、根据象屿股份《非公开发行A股股票预案》，本次募集资金拟投资以下
项目：
                               项目总投资       拟投入募集资
序号         项目名称                                                项目实施主体
                               （万元）         金（万元）
        富锦 195 万吨粮食                                         富锦象屿金谷农产
  1                              235,000.00         110,000.00
        仓储及物流项目                                              有限责任公司
  2     补充流动资金              40,000.00           40,000.00        象屿股份
      合计                       275,000.00         150,000.00              -
      如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次
募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金
投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据
项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金
到位之后予以置换。

      截至2016年1月14日，本次募集资金中用于补充流动资金的资金已按预定用
途使用完毕；拟用于富锦195万吨粮食仓储及物流项目的823,311,054.35元（经致
同所出具的“致同专字（2015）第350ZA0288号“《关于厦门象屿股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认）已于2015年12
月 31 日 完 成 置 换 。 截 至 2016 年 1 月 14 日 ， 公 司 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
276,688,945.65元。

      2、2016年1月15日，公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十
七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》和
《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.3
亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品；同意
公司使用闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时性补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。

      截至本核查意见出具日，上述1.3亿元闲置募集资金仍用于购买短期（不超
过一年）的保本型银行理财产品。

      截至2016年7月13日，前次用于暂时性补充流动资金的146,688,945.65元募集
资金已全部归还至募集资金专用账户。




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三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况

（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    2016年1月15日，公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七
次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公
司使用闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时性补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
    截至2016年7月13日，前次用于暂时性补充流动资金的146,688,945.65元募集
资金已全部归还至募集资金专用账户。
（二）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    结合富锦195万吨粮食仓储及物流项目建设进度，本着股东利益最大化原则，
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，象屿股份拟继续使用部分闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时补充
流动资金，限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过六个月。
（三）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
    公司第六届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十次会议均审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司实施上述闲
置募集资金使用方案。独立董事发表了明确同意意见。

四、保荐机构核查意见：

    经核查，兴业证券认为：
    象屿股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改
变募集资金投向、损害公司利益的情形，不会影响募集资金投资项目的实施；象
屿股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
本次暂时补充流动资金时间未超过十二个月；象屿股份本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了
明确同意意见，履行了必要的审批程序。
    综合以上情况，兴业证券认为，象屿股份本次使用部分闲置募集暂时补充流

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动资金事项符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关规定的要求，兴业证券对象屿股份实施上述事项无异议。


（以下无正文）




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保荐代表人：   ________________       _____________
                    余小群                张俊




                                           兴业证券股份有限公司



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