厦门象屿股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见
厦门象屿股份有限公司董事会：
我们作为公司的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》及其他相关规定，我们对第
六届董事会第三十七次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于龙岩象屿物流园区项目土地收储的议案
我们认为表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易遵循了公平、
公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允符合公司与全体股东利益，
不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于参股设立融资租赁合资公司的议案
公司全资子公司香港拓威贸易有限公司（以下简称香港拓威）与厦门象屿金
象控股集团有限公司在厦门设立融资租赁合资公司，注册资金 18000 万元，其中
香港拓威出资 3500 万元，持股 25%。我们认为该对外投资有助于为公司平台项
目和产业链上下游客户提供针对性的融资租赁服务。本次交易符合自愿平等、诚
实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中
国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资
金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财
务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公
司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司继续使用闲置募集
资金 146,688,945.65 元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 6 个
月。
四、2016 年度高管薪酬与绩效考核方案
公司《2016 年度高管薪酬与绩效考核方案》坚持激励与约束相统一，薪酬
与风险、责任相一致，与经营业绩挂钩的原则，方案较去年进行部分调整，调整
后更加科学合理，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、强化高级管理人
员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证
券交易所股票上市规则》的规定。同意 2016 年度高管薪酬与绩效考核方案。
五、关于董事会换届的议案
14-JUL-2018 14:51 XUE ZUYUN 0592 218058 3 p' 04
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