象屿股份:2016年第四次临时股东大会文件2016-07-26
厦门象屿股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会文件
2016.8
目 录
2016 年第四次临时股东大会议程 ............................. 3
议案一:关于选举董事(非独立董事)的议案 ................. 5
议案二:关于选举独立董事的议案 ........................... 7
议案三:关于选举监事的议案 ............................... 9
厦门象屿股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会议程
现场会议时间:2016 年 8 月 2 日下午 15:00 时
网络投票时间:自 2016 年 8 月 2 日至 2016 年 8 月 2 日,采用上海证券交易
所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室
会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程:
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数;
二、审议以下议案(累计投票议案);
1.00、关于选举董事的议案(应选非独立董事 6 人)
1.01 选举张水利为第七届董事会董事;
1.02 选举陈方为第七届董事会董事;
1.03 选举廖世泽为第七届董事会董事;
1.04 选举刘信平为第七届董事会董事;
1.05 选举邓启东为第七届董事会董事;
1.06 选举刘高宗为第七届董事会董事。
2.00 关于选举独立董事的议案(应选独立董事 3 人)
2.01 选举沈维涛为第七届董事会独立董事;
2.02 选举沈艺峰为第七届董事会独立董事;
2.03 选举蔡庆辉为第七届董事会独立董事。
3.00 关于选举监事的议案(应选监事 2 人)
3.01 选举曾仰峰为第七届监事会监事;
3.02 选举王剑莉为第七届监事会监事。
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决(现场+网络)结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
议案一:关于选举董事(非独立董事)的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
根据《公司章程》的规定,第六届董事会提名张水利先生、陈方
先生、廖世泽先生、刘信平先生、邓启东先生、刘高宗先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人,提请公司股东大会选举。
候选董事(非独立董事)简历附后。
以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。
厦门象屿股份有限公司
2016 年 8 月 2 日
附:候选董事(非独立董事)简历
张水利:男,1965 年出生,本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司董
事长、党委副书记。曾任厦门象屿宝发有限公司副总经理,厦门象屿国际贸易有
限公司总经理,厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理,厦门象屿集团有限公司
副总裁、总裁。
陈方:男,1963 年出生,理学博士,本公司副董事长。现任厦门象屿集团
有限公司董事、副总裁。曾任福建师范大学副教授,福建省九州房地产开发有限
公司常务副总经理, 福建国际经济技术合作公司总裁助理、副总裁, 福建省中福
实业股份有限公司副总经理,厦门象屿建设集团有限责任公司总经理。
廖世泽:男,1968 年出生,大学本科学历,本公司董事。现任厦门象屿集
团有限公司董事、副总裁,厦门象屿金象控股集团有限公司董事长。曾任厦门象
屿集团有限公司计财部经理、财务中心副总经理兼资金部经理、财务总监、总裁
助理。
刘信平:男,1962 年出生,研究生学历,本公司董事。现任厦门象屿集团
有限公司副总裁、董事。曾任厦门象屿集团有限公司投资中心副总经理、总经理,
厦门现代码头有限公司总经理。
邓启东:男,1970 年出生,研究生学历,本公司董事、总经理兼厦门象屿
物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、
贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理。
刘高宗:男,1964 年出生,大学本科学历,高级工程师,本公司董事。现
任厦门象屿集团有限公司投资管理部高级经理。曾任厦门海燕实业有限公司常务
副总经理,厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理,厦门正新海燕
股份有限公司管理部经理,厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理、
外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监,厦门象屿集团有限公司投资企业股
东代表,投资管理总监,黑龙江象屿农业物产有限公司副总经理。
议案二:关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《上海
证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》
的有关规定,第六届董事会提名沈维涛先生、沈艺峰先生、蔡庆辉先
生为公司第七届董事会独立董事候选人,提请公司股东大会选举。
候选独立董事简历附后。
以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。
厦门象屿股份有限公司
2016 年 8 月 2 日
附:候选独立董事简历
沈维涛:男,1963 年出生,经济学博士。现任厦门大学管理学院教授,厦
门钨业股份有限公司独立董事、福建三元达股份有限公司独立董事,曾任厦门大
学管理学院副院长,党委书记,福建龙马环卫股份有限公司的独立董事。
沈艺峰:男,1963 年出生,管理学(管理会计)博士。现任厦门大学管理
学院教授、闽江学者特聘教授,浙江正泰电器股份有限公司独立董事、浙江捷昌
线性驱动科技股份有限公司独立董事。
蔡庆辉:男,1974 年出生,法学博士。现任厦门大学法学院副教授、硕士
生导师,云南罗平锌电股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南
中天龙舟农机股份有限公司独立董事,兼任福建联合信实律师事务所律师。
议案三:关于选举监事的议案
各位股东及股东代表:
公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定,第六届监事会提名曾仰峰先生、王剑莉女士为第七届监事
会监事候选人,并提请公司股东大会选举。另外三名职工监事将由公
司职工代表大会推举产生。
以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。
厦门象屿股份有限公司
2016 年 8 月 2 日
附:候选监事简历
曾仰峰,男,1973 年出生,大学本科学历,现任本公司监事会主席。现任
厦门象屿集团有限公司监事、总裁助理、风险管理委员会副主任。曾任厦门象屿
集团有限公司风险管理总监兼法律事务部经理。
王剑莉,女,1972 年出生,大学本科学历,本公司监事。现任厦门象屿集团
有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务
副总监。