厦门象屿股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会文件




            2016.8
                         目     录

2016 年第四次临时股东大会议程 ............................. 3

议案一：关于选举董事（非独立董事）的议案 ................. 5

议案二：关于选举独立董事的议案 ........................... 7

议案三：关于选举监事的议案 ............................... 9
                  厦门象屿股份有限公司
              2016 年第四次临时股东大会议程

    现场会议时间：2016 年 8 月 2 日下午 15:00 时

    网络投票时间：自 2016 年 8 月 2 日至 2016 年 8 月 2 日，采用上海证券交易

所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    会议议程：

    一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数；

    二、审议以下议案（累计投票议案）；

    1.00、关于选举董事的议案（应选非独立董事 6 人）

    1.01 选举张水利为第七届董事会董事；

    1.02 选举陈方为第七届董事会董事；

    1.03 选举廖世泽为第七届董事会董事；

    1.04 选举刘信平为第七届董事会董事；

    1.05 选举邓启东为第七届董事会董事；

    1.06 选举刘高宗为第七届董事会董事。

    2.00 关于选举独立董事的议案（应选独立董事 3 人）

    2.01 选举沈维涛为第七届董事会独立董事；

    2.02 选举沈艺峰为第七届董事会独立董事；

    2.03 选举蔡庆辉为第七届董事会独立董事。

    3.00 关于选举监事的议案（应选监事 2 人）
3.01 选举曾仰峰为第七届监事会监事；

3.02 选举王剑莉为第七届监事会监事。

三、股东发言提问；

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果；

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；

八、会议结束。
      议案一：关于选举董事（非独立董事）的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
    根据《公司章程》的规定，第六届董事会提名张水利先生、陈方
先生、廖世泽先生、刘信平先生、邓启东先生、刘高宗先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。
    候选董事（非独立董事）简历附后。


    以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。




                                         厦门象屿股份有限公司
                                              2016 年 8 月 2 日
附：候选董事（非独立董事）简历
    张水利：男，1965 年出生，本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司董
事长、党委副书记。曾任厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有
限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司
副总裁、总裁。
    陈方：男，1963 年出生，理学博士，本公司副董事长。现任厦门象屿集团
有限公司董事、副总裁。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限
公司常务副总经理, 福建国际经济技术合作公司总裁助理、副总裁, 福建省中福
实业股份有限公司副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理。
    廖世泽：男，1968 年出生，大学本科学历，本公司董事。现任厦门象屿集
团有限公司董事、副总裁，厦门象屿金象控股集团有限公司董事长。曾任厦门象
屿集团有限公司计财部经理、财务中心副总经理兼资金部经理、财务总监、总裁
助理。
    刘信平：男，1962 年出生，研究生学历，本公司董事。现任厦门象屿集团
有限公司副总裁、董事。曾任厦门象屿集团有限公司投资中心副总经理、总经理，
厦门现代码头有限公司总经理。
    邓启东：男，1970 年出生，研究生学历，本公司董事、总经理兼厦门象屿
物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、
贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理。
    刘高宗：男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，本公司董事。现
任厦门象屿集团有限公司投资管理部高级经理。曾任厦门海燕实业有限公司常务
副总经理，厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理，厦门正新海燕
股份有限公司管理部经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理、
外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监，厦门象屿集团有限公司投资企业股
东代表，投资管理总监，黑龙江象屿农业物产有限公司副总经理。
            议案二：关于选举独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《上海
证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》
的有关规定，第六届董事会提名沈维涛先生、沈艺峰先生、蔡庆辉先
生为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举。
    候选独立董事简历附后。


    以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。




                                         厦门象屿股份有限公司
                                              2016 年 8 月 2 日
附：候选独立董事简历
    沈维涛：男，1963 年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院教授，厦
门钨业股份有限公司独立董事、福建三元达股份有限公司独立董事，曾任厦门大
学管理学院副院长，党委书记，福建龙马环卫股份有限公司的独立董事。
    沈艺峰：男，1963 年出生，管理学（管理会计）博士。现任厦门大学管理
学院教授、闽江学者特聘教授，浙江正泰电器股份有限公司独立董事、浙江捷昌
线性驱动科技股份有限公司独立董事。
    蔡庆辉：男，1974 年出生，法学博士。现任厦门大学法学院副教授、硕士
生导师，云南罗平锌电股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南
中天龙舟农机股份有限公司独立董事，兼任福建联合信实律师事务所律师。
              议案三：关于选举监事的议案


各位股东及股东代表：

    公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，第六届监事会提名曾仰峰先生、王剑莉女士为第七届监事
会监事候选人，并提请公司股东大会选举。另外三名职工监事将由公
司职工代表大会推举产生。


    以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。




                                       厦门象屿股份有限公司
                                             2016 年 8 月 2 日
附：候选监事简历
    曾仰峰，男，1973 年出生，大学本科学历，现任本公司监事会主席。现任
厦门象屿集团有限公司监事、总裁助理、风险管理委员会副主任。曾任厦门象屿
集团有限公司风险管理总监兼法律事务部经理。
    王剑莉，女，1972 年出生,大学本科学历，本公司监事。现任厦门象屿集团
有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务
副总监。