证券代码：600057         证券简称：象屿股份   公告编号：临 2016-061 号

                  厦门象屿股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门象屿股份有限公司第七届董事会第一次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知且确认送达，于2016年8月2日下午在厦门召开。本次会议由董事长张水
利主持，会议应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
     一、 关于选举第七届董事会董事长的议案
    同意选举张水利先生任公司第七届董事会董事长,任期三年（从 2016 年 8
 月 2 日董事会通过之日起）。
     二、 关于选举第七届董事会副董事长的议案
     同意选举陈方先生任公司第七届董事会副董事长,任期三年（从 2016 年 8
月 2 日董事会通过之日起）。
     三、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案
    第七届董事会各专门委员会组成情况如下：
    1、投资发展（战略）委员会组成人员：
    召集人：张水利
    委员：陈方、沈维涛
    2、审计委员会组成人员
    召集人：沈艺峰
    委员：沈维涛、蔡庆辉
    3、薪酬与考核委员会组成人员
    召集人：沈维涛
    委员：张水利、蔡庆辉
    各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致(从 2016 年 8 月 2 日董事会
通过之日起)。
    四、关于聘任总经理的议案
    根据董事长张水利提名，同意聘任邓启东先生为公司总经理,任期三年（从
2016 年 8 月 2 日董事会通过之日起）。
    五、关于聘任副总经理以及财务负责人的议案
    根据总经理邓启东提名，同意聘任齐卫东先生、程益亮先生、高晨霞女士和
肖静勤女士为公司副总经理，聘任齐卫东先生兼任公司财务负责人,任期均为三
年（从 2016 年 8 月 2 日董事会通过之日起）。
    六、关于聘任董事会秘书的议案
    同意聘任高晨霞为董事会秘书,任期三年（从 2016 年 8 月 2 日董事会通过之
日起）。
    七、关于聘任证券事务代表的议案
    同意聘任廖杰为证券事务代表,任期三年（从2016年8月2日董事会通过之日
起）。


    以上所有议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司全体独立董事对聘任高管事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                               厦门象屿股份有限公司董事会

                                                            2016年8月3日