证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临 2016-062 号 厦门象屿股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司第七届监事会第一次会议通过电子邮件的方式发出 会议通知,于2016年8月2日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会 议应到监事五名,实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 会议通过现场表决的方式审议通过了《选举第七届监事会主席的议案》,选 举曾仰峰监事为第七届监事会主席,任期三年(自2016年8月2日监事会通过之日 起)。 以上议案表决结果均为:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司监事会 2016年8月3日 1