证券代码：600057        证券简称：象屿股份    公告编号：临 2016-071 号

                   厦门象屿股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知，于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本
次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
     一、2016 年第三季度报告
     2016 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
     《 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 制 度 》 全 文 详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                               厦门象屿股份有限公司董事会
                                                          2016 年 10 月 31 日




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