证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临 2016-075 号 厦门象屿股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到刘信平先 生和刘高宗先生的书面辞职报告,刘信平先生和刘高宗先生均因工作原因辞去公 司董事职务。 刘信平先生和刘高宗先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会 影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,辞职 报告自送达董事会之日生效。 公司董事会目前空缺二名董事,公司将根据《公司章程》的规定增补董事。 公司对刘信平先生、刘高宗先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的 感谢! 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2016 年 12 月 7 日