证券代码：600057          证券简称：象屿股份       公告编号：2016-082 号

                       厦门象屿股份有限公司
             2016 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 12 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 688,169,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                      58.78



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开以及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因
   无法参加，经半数以上董事共同推举由邓启东董事主持会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议，高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售

   商品的日常关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                     弃权

                     票数          比例     票数          比例       票数          比例

                                   （%）                  （%）                    （%）

       A股         47,255,402        100           0             0          0             0



(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议 案 序 议案名称                  得票数       得票数占出席 是否当选
号                                              会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01         选举林俊杰先生为       688,096,950         99.99 是
             第七届董事会董事
2.02         选举吴捷先生为第       688,096,950              99.99 是
             七届董事会董事

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称             同意              反对          弃权
序号                       票数     比例      票 比例（%） 票数 比例（%）
                                    （%）     数
1      关 于 调 整 公 司 47,255,402     100    0       0       0       0
       全资子公司向
       厦门象屿兴泓
       科技发展有限
       公司销售商品
       的日常关联交
       易的议案
2.01   选 举 林 俊 杰 先 63,608,502   99.89    0       0   72,900   0.11
       生为第七届董
       事会董事
2.02   选 举 吴 捷 先 生 63,608,502   99.89    0       0   72,900   0.11
       为第七届董事
       会董事



(四)   关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 构成关联交易，出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、象屿
地产集团有限公司均回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、周腾

2、 律师鉴证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；




                   厦门象屿股份有限公司
                       2016 年 12 月 29 日