证券代码：600057     证券简称：象屿股份   公告编号：2017-015 号


                     厦门象屿股份有限公司
       关于 2017 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2017 年 4 月 14 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 5 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股         600057         象屿股份             2017/3/28



二、     股东大会延期原因


  2017 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了召开股东大会
的议案，并于 2017 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2017-014 号）。
  现根据公司经营工作安排情况，为了节省相关事项提交股东大会审议的时间，
减少股东大会召开频次，提高股东大会决策效率，公司决定将 2017 年第二次临
时股东大会延期至 2017 年 4 月 14 日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次
股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。


三、    延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2017 年 4 月 14 日   15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2017 年 4 月 14 日
                         至 2017 年 4 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 3 月

   16 日刊登的公告（公告编号:2017-014 号）。



四、    其他事项


   无


五、    上网公告附件


                                                 厦门象屿股份有限公司董事会
                                                           2017 年 3 月 25 日