证券代码：600057     证券简称：象屿股份     公告编号：2017-017 号

                       厦门象屿股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 14 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600057       象屿股份             2017/3/28
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：厦门象屿集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2017 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，持有 53.34%股份的
股东厦门象屿集团有限公司，在 2017 年 3 月 27 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容
    增加临时提案《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订<供应链金融服
务协议>暨关联交易的议案》，该议案已经公司 2017 年 3 月 27 日召开的第七届董
事会第九次会议审议通过，会议决议公告详见于 2017 年 3 月 28 日在上海交易所
网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 4 月 14 日    15 点 00 分
召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 14 日
                    至 2017 年 4 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案

1.00   2017 年度日常关联交易的议案                          √
1.01   2017 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联              √
       公司的日常关联交易
1.02   2017 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司              √
       的日常关联交易
1.03   2017 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的              √
       日常关联交易
2      2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议              √
       案
3      2017 年度向银行申请授信额度的议案                    √

4      2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案              √
5      2017 年度短期投资理财的议案                          √
6      2017 年度远期外汇交易的议案                          √
7.00     关于公司申请综合授信关联交易的议案                      √
7.01     关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司                √
         申请综合授信关联交易的议案
7.02     关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申                √
         请综合授信关联交易的议案

8        关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订                  √
         《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-7 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，议案 8 经第七届
    董事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于 2017 年 3 月 16 日、3 月 28 日
    的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决
    议及相关公告（公告编号：临 2017-008 号、2017-009 号、2017-010 号、2017-011
    号、2017-012 号、2017-013 号、2017-016 号）。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、8
    应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公
司等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                                厦门象屿股份有限公司董事会
                                                            2017 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                              授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次

临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                            同意      反对    弃权
1.00     2017 年度日常关联交易的议案
1.01     2017 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公
         司的日常关联交易
1.02     2017 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的
         日常关联交易
1.03     2017 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日
         常关联交易
2        2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3        2017 年度向银行申请授信额度的议案
4        2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案
5        2017 年度短期投资理财的议案
6        2017 年度远期外汇交易的议案
7.00     关于公司申请综合授信关联交易的议案
7.01     关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司
         申请综合授信关联交易的议案
7.02     关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申
         请综合授信关联交易的议案
8        关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供
         应链金融服务协议》暨关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                              委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。