象屿股份:关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2017-03-28
证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:2017-017 号
厦门象屿股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2017 年 4 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600057 象屿股份 2017/3/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:厦门象屿集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知,持有 53.34%股份的
股东厦门象屿集团有限公司,在 2017 年 3 月 27 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容
增加临时提案《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订<供应链金融服
务协议>暨关联交易的议案》,该议案已经公司 2017 年 3 月 27 日召开的第七届董
事会第九次会议审议通过,会议决议公告详见于 2017 年 3 月 28 日在上海交易所
网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 4 月 14 日 15 点 00 分
召开地点:厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 4 月 14 日
至 2017 年 4 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 2017 年度日常关联交易的议案 √
1.01 2017 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联 √
公司的日常关联交易
1.02 2017 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司 √
的日常关联交易
1.03 2017 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的 √
日常关联交易
2 2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议 √
案
3 2017 年度向银行申请授信额度的议案 √
4 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案 √
5 2017 年度短期投资理财的议案 √
6 2017 年度远期外汇交易的议案 √
7.00 关于公司申请综合授信关联交易的议案 √
7.01 关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司 √
申请综合授信关联交易的议案
7.02 关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申 √
请综合授信关联交易的议案
8 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订 √
《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-7 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,议案 8 经第七届
董事会第九次会议审议通过,详见公司刊登于 2017 年 3 月 16 日、3 月 28 日
的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决
议及相关公告(公告编号:临 2017-008 号、2017-009 号、2017-010 号、2017-011
号、2017-012 号、2017-013 号、2017-016 号)。
2、特别决议议案:4
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、8
应回避表决的关联股东名称:厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公
司等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017 年第二次
临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 2017 年度日常关联交易的议案
1.01 2017 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公
司的日常关联交易
1.02 2017 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的
日常关联交易
1.03 2017 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日
常关联交易
2 2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3 2017 年度向银行申请授信额度的议案
4 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案
5 2017 年度短期投资理财的议案
6 2017 年度远期外汇交易的议案
7.00 关于公司申请综合授信关联交易的议案
7.01 关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司
申请综合授信关联交易的议案
7.02 关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申
请综合授信关联交易的议案
8 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供
应链金融服务协议》暨关联交易的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。