证券代码：600057   证券简称：象屿股份   公告编号：临 2017-021 号

                     厦门象屿股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知且确认送达，于2017年4月24日上午在厦门召开。会议应到董事九名，
实到九名，会议由张水利董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
    一、2016年度董事会工作报告
    二、2016年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）
    三、2016年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
    四、2016年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
    五、关于计提资产减值准备的议案
    本议案的详细内容见公司临2017-023号《关于计提资产减值准备的公告》。
    六、关于变更会计政策、会计估计的议案
    本议案的详细内容见公司临2017-024号《关于变更会计政策、会计估计的公
告》。
    七、2016年度财务决算报告
    八、2017年度财务预算报告
    九、2016年度利润分配预案
    经致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润
426,441,874.56元人民币，母公司实现净利润428,029,326.33元人民币，根据《公
司法》及《公司章程》规定，加上母公司年初未分配利润为-291,903,775.90元，
计提母公司法定盈余公积13,612,555.04元人民币，2016年末母公司未分配利润
为122,512,995.39元。
    2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,170,779,403股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利
117,077,940.3元，剩余未分配利润5,435,055.09元结转至2017年度。公司2016
年度不进行资本公积金转增及送股。
    公司董事会认为：鉴于公司重整的历史原因，公司重组上市时母公司未分配
利润为巨额负数，以致多年来公司不能向股东进行现金分红。经过努力经营并积
极实行子公司向上市公司利润分配，公司母公司未分配利润负数已在2016年度转
为正数，并具备了公司章程规定的现金分红的条件。
    公司在制定2016年度利润分配预案的过程中，充分重视对股东的现金分红回
报，参考了投资者通过上证E互动、财经网站、邮件、电话等渠道提出现金分红
意见和建议，并充分考虑了公司当前的资金需求、未来业务发展需要和股东现金
分红回报之间的关系，公司2016年末母公司未分配利润的96%用于现金分红，仅
剩余小部分结转至2017年度。
    2016年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定，公司独立
董事也发表了同意的独立意见。
    十、2017年度期货套保业务计划
    本议案的详细内容见公司临2016-025号《关于2017年度期货套保业务计划的
公告》。
    十一、关于支付2016年度审计费用的议案
    同意支付致同会计师事务所2016年度审计费用共计376万元人民币（不含
税）。
    十二、关于续聘2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
    本议案内容详见同日公告的临2017-026号《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司二〇一七年度审计机构的公告》。
    十三、关于聘任高管人员的议案
    同意聘任范承扬先生为公司副总经理。
    本议案的详细内容见公司临2017-027号《关于聘任公司高级管理人员的公
告》。
    十四、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本议案的详细内容见公司临2017-028号《2016年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    十五、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
     修订后的《套期保值业务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    十六、关于召开2016年度股东大会的议案
    公司拟于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会审议相关议案，详见
公告在上海证券交易所网站上的临2017-029号《关于召开2016年年度股东大会的
通知》。


    以上所有议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司全体独立董事对以上第五、六、八、十一、十二、十三项议案均发表了
同意的独立意见。
    以上第一、二、五、七、八、九、十、十二项议案将提交2016年度股东大会
审议批准。


    特此公告。



                                           厦门象屿股份有限公司董事会

                                                        2017年4月26日