证券代码：600057    证券简称：象屿股份      公告编号：临 2017-022 号

                   厦门象屿股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门象屿股份有限公司第七届监事会第五次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知，于2017年4月24日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。
会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
    一、2016年年度报告及其摘要
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定的要求，对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，
与会全体监事一致认为：
    1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的
各项规定；
    2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2016年年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别连带责任。
    二、2016年度监事会工作报告
    三、关于计提资产减值准备的议案
    公司监事会认为：


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    公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营 的实际情况
计提减值损失，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策 程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司本年计提资产减值损失。
    四、2016年度利润分配预案
    公司监事会认为：公司在制定2016年度利润分配预案的过程中，充分重视对
股东的现金分红回报，参考了投资者通过上证E互动、财经网站、邮件、电话等
渠道提出现金分红意见和建议，并充分考虑了公司当前的资金需求、未来业务发
展需要和股东现金分红回报之间的关系。
    2016年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定。
    五、2016年度内部控制审计报告和2016年度内部控制自我评价报告
    六、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    七、关于变更会计政策、会计估计的议案
    公司监事会认为：
    本次公司会计政策和会计估计的变更符合相关政策和公司业务发展的要求，
能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东
利益的情形。


    以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、三、
四项议案将提交公司2016年度股东大会审议批准。


    特此公告。




                                           厦门象屿股份有限公司监事会
                                                        2017年4月26日




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