证券代码：600057     证券简称：象屿股份   公告编号：临 2017-031 号

                  厦门象屿股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门象屿股份有限公司第七届监事会第六次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知，于2017年4月27日以通讯方式召开。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式通过了以下议案：
    一、2017年第一季度报告
    对公司2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，
与会全体监事一致认为：
    1、公司2017年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》的各项规定；
    2、公司2017年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2017年度第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、全体监事保证公司2017年度第一季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    二、关于变更会计政策的议案
    公司监事会认为：
    公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意本次会计政策变更。



                                                                     １
以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。




                                       厦门象屿股份有限公司监事会
                                                    2017年4月28日




                                                               ２