证券代码：600057     证券简称：象屿股份    公告编号：临 2017-042 号

                    厦门象屿股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门象屿股份有限公司第七届监事会第七次会议通过电子邮件的方式发出

会议通知，于2017年7月3日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。

会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

    会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

    一、   关于公司符合申请配股条件的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等

有关法律法规的规定，董事会经过对公司实际情况及上市公司配股条件进行逐项

核查和谨慎论证后，认为：公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持

续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相

关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各

项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、逐项表决审议通过《关于公司配股发行方案的议案》

    （一）本次证券发行的证券种类和面值


                                                                       １
    本次配股拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值

为人民币1.00元。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）发行方式

    本次配股采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （三）配股基数、比例和数量

    本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按

照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年3月31日

总股本1,170,779,403股为基数测算，本次配售股份数量不超过351,233,820股。

配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起

总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

    最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与

保荐机构（主承销商）协商确定。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （四）定价原则及配股价格

    1、定价原则

    （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

    （2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综

合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；

    （3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。


                                                                      ２
    2、配股价格

    依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票

均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会

授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （五）配售对象

    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监

督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。

    公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其全资子公司象屿地产集团有限公

司承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股

比例享有。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （七）发行时间

    本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （八）承销方式

    本次配股采取代销方式。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。


                                                                     ３
    （九）本次配股募集资金投向

    本次配股拟募集资金总额不超过人民币200,000万元（含发行费用），扣除

发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司供应链管理与流通服务业务所

需的营运资金，促进公司主营业务持续、快速、健康发展。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （十）本次配股决议的有效期限

    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （十一）本次配股证券的上市流通

    本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚须经公司股东大会逐项审议批准，并报中国证监会核准后方可实

施。

    三、关于公司配股预案的议案

    本议案的具体内容详见公司临2017-043号《厦门象屿股份有限公司2017年

度配股公开发行证券预案》。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、关于公司配股募集资金运用的可行性分析报告的议案

    本议案的具体内容详见公司临2017-044号《厦门象屿股份有限公司关于

2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。


                                                                     ４
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

    公司编制了《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

    致同会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了致同专字（2017）第350ZA0278

号《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为前述《厦门

象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证监会相关规定编

制，如实反映了公司前次募集资金的使用情况。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17

号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，公司对本

次配股事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措

施。

    本议案的具体内容详见公司临2017-045号《厦门象屿股份有限公司关于配

股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    七、关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

    具体内容详见公司临2017-046号《厦门象屿股份有限公司关于保障公司填

补即期回报措施切实履行的承诺》。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                           厦门象屿股份有限公司监事会

                                                           2017年7月4日




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