证券代码：600057     证券简称：象屿股份    公告编号：临 2017-065 号

                 厦门象屿股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十六次会议通过电子邮件的方式发
出会议通知，于 2017 年 9 月 20 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本
次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
    一、关于确定公司配股比例的议案
    以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配
售2.5股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年6月30日总股本
1,170,779,403股为基数，共计可配售股份数量为292,694,850股。
    具体内容详见公司临2017-067号《关于确定配股比例的公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司配股的反
馈要求，公司董事会根据股东大会的授权对公司第三次临时股东大会审议通过的
《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了相应修改，并制定
了《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）。
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了致同专字(2017)第350ZA0358
号《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为前述《厦门
象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）已经按照中国证监会
相关规定编制，如实反映了公司前次募集资金的使用情况。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦
门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告鉴证报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、关于设立配股募集资金专户的议案
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，为规范公司本
次非公开发行募集资金的使用与管理，董事会将设立本次配股的募集资金专用账
户，专户专储、专款专用。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。



                                           厦门象屿股份有限公司董事会

                                                        2017年9月22日