证券代码：600057     证券简称：象屿股份    公告编号：临 2017-066 号

                  厦门象屿股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门象屿股份有限公司第七届监事会第九次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知，于2017年9月20日以通讯方式召开。全体五名监事出席会议。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式通过了以下议案：
    一、关于确定公司配股比例的议案
    以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配
售2.5股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年6月30日总股本
1,170,779,403股为基数，共计可配售股份数量为292,694,850股。
    具体内容详见公司临2017-067号《关于确定配股比例的公告》。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    二、关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案
    同意根据中国证券监督管理委员会对公司配股的反馈要求，对公司《厦门象
屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了相应修改。
    《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）详见同日
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有限公司
前次募集资金使用情况报告鉴证报告》。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。




                                             厦门象屿股份有限公司监事会
                                                           2017年9月22日



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