象屿股份：关于为参股公司提供担保的公告2017-09-30
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-071 号
厦门象屿股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：厦门象道物流有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币
8.4 亿元，本次担保前，为其提供的担保余额为 0 元。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司厦门象道物流有限
公司（以下简称“象道物流”）根据经营需要，将向相关商业银行申请融资贷款
额度共计 21 亿元人民币，拟由象道物流全体股东按出资比例为上述融资贷款提
供担保。
公司持有象道物流 40%股权，拟按该持股比例为象道物流上述银行融资提供
总额度为 8.4 亿元人民币的连带责任担保，担保期限根据象道物流与相关商业银
行签订融资贷款协议的期限予以确定。
2、本担保事项履行的内部决策程序
公司第七届董事会第十七次次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意
见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保方名称：厦门象道物流有限公司
2、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际
航运中心 E 栋 9 楼 15B 单元之二
3、法定代表人：温兆仁
4、经营范围：铁路货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；港口
设施、设备和港口机械的租赁业务；其他铁路运输辅助活动；国内货运代理；供
应链管理；贸易代理等
5、注册资本：15 亿元
6、成立时间：2017 年 6 月
7、被担保方的股权结构
股东名称 出资额（万元） 出资比例
厦门五店港物流供应链有限公司 90000 60%
厦门象屿股份有限公司 60000 40%
注：2017 年 8 月象道物流原股东北八道集团有限公司将其持有的 60%的股
权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。厦门五店港物流供应链有限公司与北
八道集团有限公司属同一实际控制人控制。
8、象道物流经营情况
象道物流于 2017 年 8 月份正式开始各项业务经营活动，主要从事铁路货物
运输服务。经初步财务核算（未经审计），预计截止 2017 年 9 月末，象道物流总
资产 22 亿元，净资产 15.54 亿元，累计主营业务收入 2.76 亿元，净利润 4222
万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保类型：为象道物流商业银行融资贷款提供担保。
担保期限：根据象道物流与商业银行签订的融资贷款协议的期限予以确定。
担保金额：实际担保总额将不超过 8.4 亿元人民币担保额度。
担保协议尚未签署，具体担保协议条款由公司、银行、被担保方协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，公司为参股公司象道物流提供担保，是为了满足其后续生产
经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。象道物流
自 8 月正式运营至今，运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之
内。公司为象道物流提供担保，有利于推动公司铁路物流业务拓展，不会损害公
司利益。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司担保对象为公司参股子公司，其设立后业务运营正常，
利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，且此次公司和象道物流另一股东按各
自持股比例进行担保，公平合理，公司为象道物流提供担保不会损害公司和股东
利益，特别是中小股东的利益，同意公司为象道物流提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次为参股公司提供担保外，公司及控股子公司未有对
合并报表范围外经营主体进行担保的事项。
公司股东大会批准的 2017 年为控股子公司提供担保的总额度为 717 亿元人
民币。截至本公告日，公司对全资、控股子公司等合并报表范围内经营主体提供
担保总额为 392.04 亿元，没有出现逾期担保的情况，没有超出股东大会批准的
总额度。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017 年 9 月 30 日
