证券代码：600057     证券简称：象屿股份      公告编号：2017-090 号

债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01


                     厦门象屿股份有限公司
       关于 2017 年第六次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2017 年 12 月 22 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第六次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股         600057        象屿股份              2017/12/12



二、     股东大会延期原因


  2017 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了召开股东大
会的议案，并于 2017 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2017 年第六次临时
股东大会的通知》（公告编号：2017-087 号）。
  现根据公司经营工作安排情况，为了节省相关事项提交股东大会审议的时间，
减少股东大会召开频次，提高股东大会决策效率，公司决定将 2017 年第六次临
时股东大会延期至 2017 年 12 月 22 日召开。股东大会原定股权登记日不变。此
次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。


三、    延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2017 年 12 月 22 日   15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2017 年 12 月 22 日
                         至 2017 年 12 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 11

   月 30 日刊登的公告（公告编号:2017-087 号）。



四、    其他事项


   无


五、    上网公告附件


                                              厦门象屿股份有限公司董事会
                                                        2017 年 12 月 8 日