证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-105 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 708,524,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.5173
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原
因无法参加，经半数以上董事共同推举由邓启东董事主持会议。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因
无法参加；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 707,771,403 99.8937 749,419 0.1057 3,600 0.0006
2、 议案名称：关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,606,374 99.9946 3,600 0.0054 0 0.0000
3.00 议案名称：关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
3.01 议案名称：关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办
公场地日常关联额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,609,974 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳
务的日常关联额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,606,374 99.9946 0 0.0000 3,600 0.0054
3.03 议案名称：关于增加 2017 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联
交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 708,520,822 99.9994 3,600 0.0006 0 0.0000
3.04 议案名称：关于增加 2017 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,524,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,606,374 99.9946 0 0.0000 3,600 0.0054
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于修订《公司章 83,282,955 99.1039 749,419 0.8917 3,600 0.0044
程》的议案
2 关于第一期员工 67,606,374 99.9946 3,600 0.0054 0 0.0000
持股计划参与公
司配股的议案
3.01 关于增加 2017 年 67,609,974 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向厦门象屿集团
有限公司及其关
联公司出租办公
场地日常关联额
度的议案
3.02 关于增加 2017 年 67,606,374 99.9946 0 0.0000 3,600 0.0054
向厦门象屿集团
有限公司及其关
联公司提供劳务
的日常关联额度
的议案
3.03 关于增加 2017 年 84,032,374 99.9957 3,600 0.0043 0 0.0000
与福建南平太阳
电缆股份有限公
司的日常关联交
易额度的议案
3.04 关于增加 2017 年 84,035,974 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
与厦门黄金投资
有限公司的日常
关联交易的议案
4 关于放弃优先受 67,606,374 99.9946 0 0.0000 3,600 0.0054
让权暨与关联人
形成共同投资关
系的议案
注：以上表决结果含象屿地产集团有限公司投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、 厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第 2、3.01、3.02、4 项议
案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、周腾
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门象屿股份有限公司
2017 年 12 月 23 日