证券代码：600057      证券简称：象屿股份     公告编号：临 2018-015 号
债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01

                 厦门象屿股份有限公司
         关于变更注册资本及修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2203 号文，公司配股募集资
金已全部到位，本次配股发行股票已于 2017 年 12 月 29 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。公司新增注册资本人民币
286,959,844.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,457,739,247.00 元，累计实
收资本（股本）人民币 1,457,739,247.00 元。
    鉴于以上情况，需对《公司章程》中有关股本及注册资本条款须进行变更，
公司于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议审
议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    公司章程修订情况如下：
原条款                               修订后的条款
第八条    公司注册资本为人民币 第八条          公司注册资本为人民币
1,170,779,403 元。                   1,457,739,247 元。

第二十六条       公司的股份总数为 第二十六条        公司的股份总数为
1,170,779,403 股，均为面值壹元的人 1,457,739,247 股，均为面值壹元的人
民币普通股。                         民币普通股。
    公司章程的其他内容不变。
    本次涉及变更注册资本及修改公司章程的事项，根据公司 2017 年第三次临
时股东大会对董事会的授权，无须提交公司股东大会审议。
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。


    特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会

             2018年2月7日